Interpol acaba com fraude de bilhões de dólares: US$ 439 milhões apreendidos!

Interpol acaba com fraude de bilhões de dólares: US$ 439 milhões apreendidos!

A Interpol desmantelou uma enorme rede de crime financeiro que operava em mais de 40 países entre abril e agosto de 2025. A operação, conhecida como HAECHI, ​​​​ajudou a garantir mais de US$ 439 milhões em dinheiro, criptomoedas e outros ativos. Esta soma é o resultado de fraudes online em grande escala, lavagem de dinheiro e fraudes criptográficas resultantes de vários golpes.

Como parte desta investigação abrangente, mais de 68 mil contas bancárias foram bloqueadas e quase 400 carteiras digitais foram congeladas. Somente US$ 16 milhões em criptografia roubada foram recuperados. O trabalho realizado pela Interpol e pelos seus parceiros demonstra a eficácia da cooperação internacional no combate ao crime financeiro.

Variedade de métodos de fraude

A operação HAECHI descobriu uma variedade de fraudes, incluindo fraudes românticas, ataques de phishing, redes de jogos ilegais e e-mails comerciais complexos. Particularmente perturbadora é a descoberta de um grupo em Portugal que desviava pagamentos sociais de famílias necessitadas. Esta abordagem mostra quão inescrupulosos são os perpetradores.

Na Tailândia, a polícia conseguiu apreender US$ 6,6 milhões provenientes de um golpe de e-mail comercial. O alvo deste golpe era uma empresa japonesa que parecia ter sido vítima de um engano bem organizado. O sucesso da operação é visto como uma prova da importância do intercâmbio internacional e de técnicas de ponta para combater o crime financeiro.

Proteção dos inocentes e desafios futuros

Theos Badege, diretor pro tempore do Centro Anticorrupção e Crime Financeiro da INTERPOL, destacou os sucessos das operações HAECHI. Ele apelou a todos os países membros para que intensifiquem a sua cooperação na luta contra o crime cibernético. Funcionários da Interpol enfatizam que o uso da análise forense de blockchain está tornando cada vez mais difícil que os criminosos permaneçam sem serem detectados.

Ainda assim, há preocupações de que os fraudadores migrem rapidamente para novas plataformas e táticas à medida que a fiscalização se torne mais rigorosa. Para contrariar esta evolução, a cooperação contínua entre os países será essencial. Só através de uma acção conjunta é que o crime financeiro pode ser combatido eficazmente.