Interpol desmantela un fraude multimillonario: ¡439 millones de dólares incautados!

Interpol desmantela un fraude multimillonario: ¡439 millones de dólares incautados!

Interpol desmanteló una enorme red de delitos financieros que operaba en más de 40 países entre abril y agosto de 2025. La operación, conocida como HAECHI, ​​ayudó a asegurar más de 439 millones de dólares en efectivo, criptomonedas y otros activos. Esta suma es el resultado de fraudes en línea a gran escala, lavado de dinero y fraude criptográfico resultantes de diversas estafas.

Como parte de esta investigación exhaustiva, se bloquearon más de 68.000 cuentas bancarias y se congelaron casi 400 billeteras digitales. Se recuperaron 16 millones de dólares sólo en criptomonedas robadas. El trabajo realizado por Interpol y sus socios demuestra la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros.

Variedad de métodos de fraude.

La operación HAECHI descubrió una variedad de estafas, incluidas estafas románticas, ataques de phishing, redes de apuestas ilegales y correos electrónicos comerciales complejos. Particularmente inquietante es el descubrimiento de un grupo en Portugal que desvió pagos de asistencia social de familias necesitadas. Este enfoque muestra cuán inescrupulosos son los perpetradores.

En Tailandia, la policía logró confiscar 6,6 millones de dólares procedentes de una estafa de correo electrónico empresarial. El objetivo de esta estafa era una empresa japonesa que parecía ser víctima de un engaño bien organizado. El éxito de la operación se considera una prueba de la importancia del intercambio internacional y de las técnicas de vanguardia para combatir los delitos financieros.

Protección de los inocentes y desafíos futuros

Theos Badege, director pro tempore del Centro de Lucha contra la Corrupción y Delitos Financieros de INTERPOL, destacó los éxitos de las operaciones HAECHI. Hizo un llamado a todos los países miembros para que intensifiquen su cooperación en la lucha contra el crimen cibernético. Los funcionarios de Interpol enfatizan que el uso de análisis forense de blockchain hace que sea cada vez más difícil que los delincuentes pasen desapercibidos.

Aun así, existe la preocupación de que los estafadores recurran rápidamente a nuevas plataformas y tácticas a medida que la aplicación de la ley se vuelva más estricta. Para contrarrestar este desarrollo, será esencial la cooperación continua entre países. Sólo mediante una acción conjunta se podrán combatir eficazmente los delitos financieros.