الإنتربول يفكك عملية احتيال بمليارات الدولارات: ضبط 439 مليون دولار!

الإنتربول يفكك عملية احتيال بمليارات الدولارات: ضبط 439 مليون دولار!

قام الإنتربول بتفكيك شبكة جرائم مالية ضخمة كانت تعمل في أكثر من 40 دولة بين أبريل وأغسطس 2025. وساعدت العملية، المعروفة باسم HAECHI، في تأمين أكثر من 439 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة وأصول أخرى. هذا المبلغ هو نتيجة عمليات احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت وغسل الأموال والاحتيال في العملات المشفرة الناتجة عن عمليات الاحتيال المختلفة.

وكجزء من هذا التحقيق الشامل، تم حظر أكثر من 68000 حساب مصرفي وتجميد ما يقرب من 400 محفظة رقمية. تم استرداد 16 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة وحدها. يُظهر العمل الذي ينفذه الإنتربول وشركاؤه فعالية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.

تنوع أساليب الاحتيال

كشفت عملية HAECHI عن مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية وهجمات التصيد الاحتيالي وحلقات المقامرة غير القانونية ورسائل البريد الإلكتروني التجارية المعقدة. ومما يثير القلق بشكل خاص اكتشاف مجموعة في البرتغال قامت بتحويل مدفوعات الرعاية الاجتماعية من الأسر المحتاجة. ويبين هذا النهج مدى انعدام الضمير لدى مرتكبي الجرائم.

وفي تايلاند، تمكنت الشرطة من مصادرة 6.6 مليون دولار من عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. كان الهدف من عملية الاحتيال هذه شركة يابانية يبدو أنها ضحية لعملية خداع جيدة التنظيم. ويعتبر نجاح العملية دليلا على أهمية التبادل الدولي والتقنيات المتطورة لمكافحة الجرائم المالية.

حماية الأبرياء وتحديات المستقبل

وسلط ثيوس باديجي، المدير المؤقت لمركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية ومكافحة الفساد، الضوء على النجاحات التي حققتها عمليات HAECHI. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها في مكافحة الجريمة السيبرانية. يؤكد مسؤولو الإنتربول على أن استخدام الأدلة الجنائية الخاصة ببلوكتشين يزيد من صعوبة عدم اكتشاف المجرمين.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن المحتالين سوف يتحولون بسرعة إلى منصات وتكتيكات جديدة عندما يصبح التنفيذ أكثر صرامة. ولمواجهة هذا التطور، سيكون التعاون المستمر بين البلدان أمرًا ضروريًا. ولا يمكن مكافحة الجرائم المالية بفعالية إلا من خلال العمل المشترك.