印度对 400 名加密货币交易员发起突袭：税务欺诈败露！

印度对 400 名加密货币交易员发起突袭：税务欺诈败露！

印度税务机关对 400 多名涉嫌在币安平台上隐藏加密货币交易的富人展开了全面调查。此次全国范围内的打击行动反映了加强数字资产领域税收合规性的努力。中央直接税委员会 (CBDT) 已指示主要城市的调查人员在 10 月 17 日之前提交进度报告，以记录调查状况。

据称，受影响的个人未能通过使用币安等离岸平台和点对点交易为其加密货币利润纳税。重点是2022-23至2024-25之间的纳税期，在此期间许多交易者没有披露币安钱包中的数字资产。税务机关正在使用数据驱动的合规工具来缩小加密货币披露的差距并确定未报告的收入。您现在可以访问加密货币交易所的交易数据，这使得追踪税务违规行为变得更加容易。

税务法规和风险

印度对每笔加密货币销售征收 1% 的税，并根据税制补充 33% 至 42% 的利润税。该研究还重点关注连接印度境内买家和卖家的点对点交易。付款通常通过国内银行账户、Google Pay 甚至现金进行。

确定不符合法律要求的纳税人有机会更新其纳税申报表。这可以帮助他们纠正激进的税收状况，但还需要考虑额外的成本。正在进行的措施表明，印度虚拟数字资产的合规框架正在得到显着加强。特别关注与不合规相关的风险；其中不仅包括巨额罚款，还包括根据《黑钱法》进行起诉。

对纳税人的建议

强烈鼓励纳税人对其加密活动进行全面审查，以发现可能的违法行为并探索纠正机制。鉴于执法措施即将增加，未能正确报告数字资产的后果可能会很严重。不合规的交易者不仅面临重大处罚，而且还可能被税务机关重新评估或审查其财务活动。

当前的突袭突显了印度税务机关如何致力于打击加密货币犯罪并加强这个新兴市场的税收纪律。加密货币交易所和数字资产的使用不断增加带来了新的挑战，需要快速采取行动和预防措施。

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