India začína RAID proti 400 kryptom obchodníkom: Daňové podvody odkryté!

India začína RAID proti 400 kryptom obchodníkom: Daňové podvody odkryté!

Indické daňové úrady začali komplexné vyšetrovanie viac ako 400 bohatých jednotlivcov podozrivých zo skrytia obchodovania s kryptomenami na platforme binancie. Tento celoštátny zásah odráža úsilie o posilnenie dodržiavania daní v priestore digitálnych aktív. Centrálna rada pre priame dane (CBDT) nariadila vyšetrovateľom vo veľkých mestách, aby do 17. októbra predložili správy o pokroku, aby zdokumentovali stav vyšetrovania.

O postihnutých jednotlivcov sa uvádza, že neplatili dane z ich kryptom ziskov pomocou offshore platforiem, ako sú transakcie Binance a Peer-to-Peer. Zameriava sa na daňové obdobia medzi rokmi 2022-23 a 2024-25, počas ktorých mnohí obchodníci nezverejnili digitálne aktíva v peňaženkách na Binance. Daňové orgány používajú nástroje založené na dodržiavaní údajov na uzavretie medzier v odhalení kryptografie a na identifikáciu neohláseného príjmu. Teraz máte prístup k údajom o transakciách z kryptom výmen, čo oveľa uľahčuje sledovanie porušení daní.

Daňové predpisy a riziká

India má 1% daň z každého predaja kryptomeny, doplnených daňami z ziskov, ktoré sa pohybujú od 33% do 42% v závislosti od daňového režimu. Výskum sa tiež zameriava na transakcie typu peer-to-peer, ktoré spájajú kupujúcich a predávajúcich v Indii. Platby za to sa často uskutočňovali prostredníctvom domácich bankových účtov, Google Pay alebo dokonca hotovosť.

Daňovníci, ktorí zistili, že nespĺňajú právne požiadavky, majú možnosť aktualizovať svoje daňové priznanie. To by im mohlo pomôcť napraviť ich agresívne daňové postavenie, ale je potrebné zvážiť ďalšie náklady. Prebiehajúce opatrenia ukazujú, že rámec dodržiavania virtuálnych digitálnych aktív v Indii sa výrazne posilňuje. Osobitná pozornosť sa venuje rizikám spojeným s nedodržaním; Patria sem nielen ťažké pokuty, ale aj stíhanie podľa zákona o čiernych peniazoch.

Odporúčania pre daňovníkov

Daňovníci sa dôrazne povzbudzujú, aby vykonávali komplexné preskúmanie svojich krypto aktivít s cieľom odhaliť možné trestné činy a preskúmať nápravné mechanizmy. Vzhľadom na blížiace sa zvýšenie opatrení na presadzovanie práva by mohli byť významné dôsledky správneho hlásenia digitálnych aktív. Nespočítajúci obchodníci riskujú nielen významné sankcie, ale aj prehodnotenie alebo preskúmanie ich finančných činností daňovými orgánmi.

Súčasný nájazd zdôrazňuje, ako sa indické daňové orgány zaviazali zaoberať sa krypto trestnými činmi a posilňovať daňovú disciplínu na tomto rozvíjajúcom sa trhu. Zvyšujúce sa využívanie kryptom výmen a digitálnych aktív prináša nové výzvy, ktoré si vyžadujú rýchle konanie a preventívne opatrenia.

Viac informácií nájdete v celom článku Krypto správy.