India lansează RAID față de 400 de comercianți cripto: fraudă fiscală descoperită!

India lansează RAID față de 400 de comercianți cripto: fraudă fiscală descoperită!

Autoritățile fiscale indiene au lansat o investigație cuprinzătoare asupra a peste 400 de persoane înstărite suspectate de a -și ascunde tranzacțiile de criptocurrency pe platforma Binance. Această represiune la nivel național reflectă eforturile de consolidare a respectării impozitelor în spațiul activelor digitale. Consiliul central al impozitelor directe (CBDT) a îndrumat investigatorii din marile orașe să prezinte rapoarte de progres până la 17 octombrie pentru a documenta starea investigațiilor.

Se spune că persoanele afectate nu au reușit să plătească impozite pe profiturile cripto-cripto, folosind platforme offshore, cum ar fi tranzacțiile Binance și peer-to-peer. Concentrația se concentrează pe perioadele fiscale între 2022-23 și 2024-25, timp în care mulți comercianți nu au dezvăluit active digitale în portofele de pe binanță. Autoritățile fiscale folosesc instrumente de conformitate bazate pe date pentru a închide lacunele în divulgările cripto și pentru a identifica veniturile nereportate. Acum aveți acces la datele de tranzacții de la schimburile de cripto -cripto, ceea ce face mult mai ușoară urmărirea încălcărilor fiscale.

Reglementări fiscale și riscuri

India are o taxă de 1% pentru fiecare vânzare de criptomonede, completată de impozitele pe profit care variază de la 33% la 42% în funcție de regimul fiscal. Cercetarea se concentrează, de asemenea, pe tranzacții peer-to-peer care conectează cumpărătorii și vânzătorii din India. Plățile pentru aceasta au fost adesea făcute prin intermediul conturilor bancare interne, Google Pay sau chiar numerar.

Contribuabilii care au stabilit că nu îndeplinesc cerințele legale au posibilitatea de a -și actualiza declarațiile fiscale. Acest lucru i -ar putea ajuta să -și corecteze poziția fiscală agresivă, dar există costuri suplimentare de luat în considerare. Măsurile în curs de desfășurare arată că cadrul de conformitate pentru activele digitale virtuale din India este consolidat în mod semnificativ. O atenție deosebită este acordată riscurilor asociate cu nerespectarea; Acestea includ nu numai amenzi grele, ci și urmărirea penală în conformitate cu Legea privind banii negri.

Recomandări pentru contribuabili

Contribuabilii sunt încurajați să efectueze o revizuire cuprinzătoare a activităților lor cripto pentru a descoperi posibile infracțiuni și a explora mecanisme corective. Având în vedere creșterea iminentă a măsurilor de executare, consecințele nereușită de a raporta corect activele digitale ar putea fi semnificative. Comercianții neconformi riscă nu numai sancțiuni semnificative, ci și o reevaluare sau o revizuire a activităților lor financiare de către autoritățile fiscale.

Raidul actual evidențiază modul în care autoritățile fiscale indiene se angajează să abordeze infracțiunile cripto și să consolideze disciplina fiscală pe această piață emergentă. Utilizarea din ce în ce mai mare a schimburilor de cripto și a activelor digitale aduce noi provocări care necesită acțiuni rapide și măsuri preventive.

Pentru mai multe informații, citiți articolul complet Știri cripto.