Índia lança operação contra 400 comerciantes de criptografia: fraude fiscal descoberta!

Índia lança operação contra 400 comerciantes de criptografia: fraude fiscal descoberta!

As autoridades fiscais indianas lançaram uma investigação abrangente sobre mais de 400 indivíduos ricos suspeitos de ocultar suas negociações de criptomoedas na plataforma Binance. Esta repressão nacional reflete os esforços para fortalecer o cumprimento das obrigações fiscais no espaço dos ativos digitais. O Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) instruiu os investigadores nas principais cidades a apresentarem relatórios de progresso até 17 de outubro para documentar o status das investigações.

Diz-se que os indivíduos afetados não pagaram impostos sobre seus lucros criptográficos usando plataformas offshore como Binance e transações peer-to-peer. O foco está nos períodos fiscais entre 2022-23 e 2024-25, durante os quais muitos traders não divulgaram ativos digitais em carteiras na Binance. As autoridades fiscais estão a utilizar ferramentas de conformidade baseadas em dados para colmatar lacunas nas divulgações de criptomoedas e identificar rendimentos não declarados. Agora você tem acesso aos dados de transações de exchanges de criptomoedas, o que torna muito mais fácil rastrear violações fiscais.

Regulamentações fiscais e riscos

A Índia cobra um imposto de 1% sobre cada venda de criptomoedas, complementado por impostos sobre lucros que variam de 33% a 42% dependendo do regime tributário. A pesquisa também se concentra em transações peer-to-peer que conectam compradores e vendedores na Índia. Os pagamentos para isso muitas vezes eram feitos por meio de contas bancárias nacionais, Google Pay ou até mesmo dinheiro.

Os contribuintes que determinem que não cumprem os requisitos legais têm a oportunidade de atualizar as suas declarações fiscais. Isto poderia ajudá-los a corrigir a sua posição fiscal agressiva, mas há custos adicionais a considerar. As medidas em curso mostram que o quadro de conformidade para ativos digitais virtuais na Índia está a ser significativamente reforçado. É dada especial atenção aos riscos associados ao incumprimento; Estas incluem não apenas multas pesadas, mas também processos judiciais ao abrigo da Lei do Dinheiro Negro.

Recomendações para contribuintes

Os contribuintes são fortemente encorajados a realizar uma revisão abrangente das suas atividades criptográficas para descobrir possíveis infrações e explorar mecanismos corretivos. Dado o aumento iminente das medidas de execução, as consequências da não comunicação correta dos ativos digitais podem ser significativas. Os comerciantes que não cumpram arriscam não só sanções significativas, mas também uma reavaliação ou revisão das suas atividades financeiras pelas autoridades fiscais.

A atual operação destaca como as autoridades fiscais indianas estão empenhadas em combater as infrações criptográficas e em fortalecer a disciplina fiscal neste mercado emergente. O uso crescente de exchanges de criptomoedas e ativos digitais traz novos desafios que exigem ações rápidas e medidas preventivas.

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