Indie rozpoczynają nalot na 400 handlarzy kryptowalutami: wykryto oszustwo podatkowe!

Indie rozpoczynają nalot na 400 handlarzy kryptowalutami: wykryto oszustwo podatkowe!

Indyjskie organy podatkowe wszczęły kompleksowe dochodzenie w sprawie ponad 400 zamożnych osób podejrzanych o ukrywanie handlu kryptowalutami na platformie Binance. To ogólnokrajowe represje odzwierciedlają wysiłki mające na celu wzmocnienie przestrzegania przepisów podatkowych w przestrzeni aktywów cyfrowych. Centralna Rada ds. Podatków Bezpośrednich (CBDT) poleciła śledczym w dużych miastach przedłożenie raportów z postępu prac do 17 października w celu udokumentowania statusu dochodzeń.

Mówi się, że dotknięte osoby nie zapłaciły podatków od swoich zysków z kryptowalut, korzystając z platform offshore, takich jak Binance i transakcji peer-to-peer. Koncentrujemy się na okresach podatkowych pomiędzy 2022-23 a 2024-25, podczas których wielu traderów nie ujawniało aktywów cyfrowych w portfelach na Binance. Organy podatkowe korzystają z narzędzi zapewniania zgodności opartych na danych, aby uzupełniać luki w ujawnieniach dotyczących kryptowalut i identyfikować niezgłoszone dochody. Masz teraz dostęp do danych transakcyjnych z giełd kryptowalut, co znacznie ułatwia śledzenie naruszeń podatkowych.

Regulacje podatkowe i ryzyka

W Indiach obowiązuje podatek w wysokości 1% od każdej sprzedaży kryptowalut, uzupełniony podatkami od zysków, które wahają się od 33% do 42% w zależności od systemu podatkowego. Badanie koncentruje się również na transakcjach peer-to-peer, które łączą kupujących i sprzedających w Indiach. Płatności za to często dokonywano za pośrednictwem krajowych rachunków bankowych, Google Pay lub nawet gotówki.

Podatnicy, którzy stwierdzili, że nie spełniają wymogów prawnych, mają możliwość aktualizacji zeznania podatkowego. Może to pomóc im skorygować agresywne stanowisko podatkowe, należy jednak wziąć pod uwagę dodatkowe koszty. Trwające działania pokazują, że ramy zgodności dotyczące wirtualnych zasobów cyfrowych w Indiach są znacznie wzmacniane. Szczególną uwagę zwraca się na ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów; Należą do nich nie tylko wysokie grzywny, ale także ściganie na podstawie ustawy o czarnych pieniądzach.

Zalecenia dla podatników

Zdecydowanie zachęca się podatników do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu swojej działalności kryptograficznej w celu wykrycia ewentualnych wykroczeń i zbadania mechanizmów naprawczych. Biorąc pod uwagę zbliżające się zwiększenie środków egzekwowania prawa, konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia aktywów cyfrowych mogą być znaczące. Przedsiębiorcy nieprzestrzegający przepisów ryzykują nie tylko wysokimi karami, ale także ponowną oceną lub kontrolą swojej działalności finansowej przez organy podatkowe.

Obecny nalot podkreśla zaangażowanie indyjskich organów podatkowych w zwalczanie przestępstw związanych z kryptowalutami i wzmacnianie dyscypliny podatkowej na tym wschodzącym rynku. Rosnące wykorzystanie giełd kryptowalut i zasobów cyfrowych niesie ze sobą nowe wyzwania, które wymagają szybkich działań i środków zapobiegawczych.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj cały artykuł Wiadomości kryptograficzne.