India lanceert een inval tegen 400 cryptohandelaren: belastingfraude ontdekt!

India lanceert een inval tegen 400 cryptohandelaren: belastingfraude ontdekt!

De Indiase belastingautoriteiten zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar meer dan 400 rijke individuen die ervan verdacht worden hun cryptocurrency-handel op het Binance-platform te verbergen. Dit landelijke harde optreden weerspiegelt de inspanningen om de belastingnaleving op het gebied van digitale activa te versterken. De Centrale Raad voor Directe Belastingen (CBDT) heeft onderzoekers in de grote steden opdracht gegeven om vóór 17 oktober voortgangsrapporten in te dienen om de status van de onderzoeken te documenteren.

De getroffen individuen zouden er niet in zijn geslaagd belasting te betalen over hun crypto-winsten door gebruik te maken van offshore-platforms zoals Binance en peer-to-peer-transacties. De focus ligt op de belastingperioden tussen 2022-23 en 2024-25, waarin veel handelaren geen digitale activa in portemonnees op Binance openbaar maakten. De belastingautoriteiten gebruiken datagestuurde compliance-instrumenten om gaten in de openbaarmaking van cryptovaluta te dichten en niet-gerapporteerde inkomsten te identificeren. Je hebt nu toegang tot transactiegegevens van cryptobeurzen, waardoor het opsporen van belastingovertredingen veel eenvoudiger wordt.

Belastingregels en risico's

India heft een belasting van 1% op elke verkoop van cryptocurrencies, aangevuld met winstbelastingen die variëren van 33% tot 42%, afhankelijk van het belastingregime. Het onderzoek richt zich ook op peer-to-peer-transacties die kopers en verkopers in India met elkaar verbinden. Betalingen hiervoor vonden vaak plaats via binnenlandse bankrekeningen, Google Pay of zelfs contant.

Belastingplichtigen die hebben vastgesteld dat zij niet aan de wettelijke eisen voldoen, hebben de mogelijkheid hun belastingaangifte bij te werken. Dit zou hen kunnen helpen hun agressieve belastingpositie te corrigeren, maar er zijn extra kosten waarmee rekening moet worden gehouden. De lopende maatregelen laten zien dat het compliancekader voor virtuele digitale activa in India aanzienlijk wordt versterkt. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de risico's die gepaard gaan met niet-naleving; Deze omvatten niet alleen zware boetes, maar ook vervolging op grond van de Black Money Act.

Aanbevelingen voor belastingbetalers

Belastingbetalers worden sterk aangemoedigd om een ​​uitgebreide beoordeling van hun crypto-activiteiten uit te voeren om mogelijke overtredingen aan het licht te brengen en corrigerende mechanismen te onderzoeken. Gezien de aanstaande toename van het aantal handhavingsmaatregelen kunnen de gevolgen van het niet correct rapporteren van digitale activa aanzienlijk zijn. Handelaars die zich niet aan de regels houden, riskeren niet alleen aanzienlijke boetes, maar ook een herbeoordeling of herziening van hun financiële activiteiten door de belastingautoriteiten.

De huidige inval laat zien hoe de Indiase belastingautoriteiten zich inzetten om crypto-misdrijven aan te pakken en de belastingdiscipline in deze opkomende markt te versterken. Het toenemende gebruik van crypto-uitwisselingen en digitale activa brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die snelle actie en preventieve maatregelen vereisen.

Voor meer informatie lees het volledige artikel Crypto-nieuws.