Indija pradeda reidą prieš 400 kriptovaliutų prekybininkų: atidengtas mokesčių sukčiavimas!

Indija pradeda reidą prieš 400 kriptovaliutų prekybininkų: atidengtas mokesčių sukčiavimas!

Indijos mokesčių institucijos pradėjo išsamų daugiau nei 400 turtingų asmenų tyrimą, įtariamo slėpdami savo kriptovaliutų prekybą „Binance“ platformoje. Šis visos šalies susidorojimas atspindi pastangas sustiprinti mokesčių laikymąsi skaitmeninio turto erdvėje. Centrinė tiesioginių mokesčių valdyba (CBDT) nurodė tyrėjams didžiuosiuose miestuose iki spalio 17 d. Pateikti pažangos ataskaitas, kad būtų dokumentuotas tyrimų būklė.

Teigiama, kad paveikti asmenys nemokėjo mokesčių už savo kriptovaliutų pelną, naudodamiesi tokiomis užsienio platformomis kaip „Binance“ ir „Peer-to-Peer“ sandoriai. Didžiausias dėmesys skiriamas mokesčių laikotarpiams nuo 2022–23 iki 2024–25, per kuriuos daugelis prekybininkų neatskleidė skaitmeninio turto piniginėse „Binance“. Mokesčių institucijos naudoja duomenų pagrįstus atitikties priemones, kad panaikintų kriptovaliutų atskleidimo spragas ir nustatytų nedeklaruojamas pajamas. Dabar jūs turite prieigą prie operacijų duomenų iš „Crypto Exchanges“, todėl mokesčių pažeidimų stebėjimas yra daug lengvesnis.

Mokesčių taisyklės ir rizika

Indijoje yra 1% mokestis už kiekvieną kriptovaliutų pardavimą, papildytą pelno mokesčiais, kurių mokestis svyruoja nuo 33% iki 42%, atsižvelgiant į mokesčių režimą. Tyrime taip pat dėmesys sutelkiamas į tarpusavio sandorių operacijas, jungiančias pirkėjus ir pardavėjus Indijoje. Mokėjimai už tai dažnai buvo mokama per vidaus banko sąskaitas, „Google Pay“ ar net grynuosius pinigus.

Mokesčių mokėtojai, kurie nustatė, kad neatitinka teisinių reikalavimų, turi galimybę atnaujinti savo mokesčių deklaracijas. Tai galėtų padėti jiems ištaisyti jų agresyvią mokesčių padėtį, tačiau reikia atsižvelgti į papildomas išlaidas. Vykstančios priemonės rodo, kad Indijos virtualiojo skaitmeninio turto atitikties sistema yra žymiai sustiprinta. Ypatingas dėmesys skiriamas rizikai, susijusiai su neatitikimu; Tai apima ne tik sunkias baudas, bet ir baudžiamojon atsakomybėn pagal Juodųjų pinigų įstatymą.

Mokesčių mokėtojų rekomendacijos

Mokesčių mokėtojai yra labai skatinami atlikti išsamią savo kriptovaliutų veiklos apžvalgą, kad būtų galima atskleisti galimus nusikaltimus ir ištirti taisomuosius mechanizmus. Atsižvelgiant į artėjantį vykdymo priemonių padidėjimą, teisingai pranešti apie skaitmeninį turtą gali būti reikšmingos pasekmės. Neatitikimantys prekybininkai rizikuoja ne tik didelėmis baudomis, bet ir pakartotinai įvertinti ar peržiūrėti jų finansinę veiklą mokesčių institucijose.

Dabartinis reidas pabrėžia, kaip Indijos mokesčių institucijos yra įsipareigojusios kovoti su kriptovaliutų nusikaltimais ir stiprinti mokesčių discipliną šioje kylančioje rinkoje. Didėjantis kriptovaliutų mainų ir skaitmeninio turto naudojimas kelia naujų iššūkių, kuriems reikia greitų veiksmų ir prevencinių priemonių.

Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite visą straipsnį Kriptovaliutų naujienos.