Indija pokreće RAID protiv 400 kripto trgovca: otkrivena porezna prijevara!

Indija pokreće RAID protiv 400 kripto trgovca: otkrivena porezna prijevara!

Indijske porezne vlasti pokrenule su sveobuhvatnu istragu preko 400 bogatih pojedinaca za koje se sumnja da su skrivali svoje kripto -valute na platformi Binance. Ova ugradnja u cijeloj zemlji odražava napore na jačanju usklađenosti poreza u prostoru za digitalnu imovinu. Središnji odbor za izravne poreze (CBDT) uputio je istražitelje u većim gradovima da do 17. listopada dostave izvješća o napretku kako bi dokumentirali status istraga.

Kaže se da pogođeni pojedinci nisu platili porez na svoju kripto profit koristeći offshore platforme kao što su binance i transakcije peer-to-peer. Fokus je na poreznim razdobljima između 2022-23 i 2024-25, tijekom kojih mnogi trgovci nisu otkrili digitalnu imovinu u novčanicima na Binanceu. Porezne vlasti koriste alate za usklađivanje s podacima za zatvaranje nedostataka u otkrivanju kriptovaluta i identificiranje neprijavljenog prihoda. Sada imate pristup podacima o transakcijama s kripto burze, što olakšava praćenje poreznih kršenja.

Porezni propisi i rizici

Indija ima 1% poreza na svaku prodaju kripto valuta, dopunjenih porezima na dobit koji se kreću od 33% do 42%, ovisno o poreznom režimu. Istraživanje se također usredotočuje na transakcije vršnjaka koje povezuju kupce i prodavače unutar Indije. Plaćanja za to često su izvršena putem domaćih bankovnih računa, Google Pay ili čak gotovine.

Porezni obveznici koji su utvrdili da ne ispunjavaju zakonske zahtjeve imaju priliku ažurirati porezne prijave. To bi im moglo pomoći da isprave svoj agresivni porezni položaj, ali postoje dodatni troškovi koje treba uzeti u obzir. U tijeku mjere pokazuju da je okvir usklađenosti za virtualnu digitalnu imovinu u Indiji značajno ojačan. Posebna se pažnja posvećuje rizicima povezanim s nepoštivanjem; Oni uključuju ne samo teške novčane kazne, već i tužiteljstvo prema Zakonu o crnom novcu.

Preporuke za porezne obveznike

Porezni obveznici snažno se potiču na sveobuhvatan pregled svojih kripto aktivnosti kako bi otkrili moguća kaznena djela i istražili korektivne mehanizme. S obzirom na nadolazeće povećanje mjera izvršenja, posljedice neuspjeha u pravilnoj prijavi digitalne imovine mogle bi biti značajne. Neskladni trgovci riskiraju ne samo značajne kazne, već i ponovnu procjenu ili pregled svojih financijskih aktivnosti od strane poreznih tijela.

Trenutni RAID naglašava kako su indijske porezne vlasti posvećene rješavanju kripto djela i jačanju porezne discipline na ovom tržištu u nastajanju. Sve veća upotreba kripto razmjene i digitalne imovine donosi nove izazove koji zahtijevaju brze mjere i preventivne mjere.

Za više informacija pročitajte cijeli članak Crypto News.