L’Inde lance un raid contre 400 traders de crypto : fraude fiscale découverte !

L’Inde lance un raid contre 400 traders de crypto : fraude fiscale découverte !

Les autorités fiscales indiennes ont lancé une enquête approfondie sur plus de 400 personnes fortunées soupçonnées d'avoir caché leurs échanges de cryptomonnaies sur la plateforme Binance. Cette répression à l’échelle nationale reflète les efforts visant à renforcer la conformité fiscale dans le domaine des actifs numériques. Le Conseil central des impôts directs (CBDT) a demandé aux enquêteurs des grandes villes de soumettre des rapports d'avancement d'ici le 17 octobre pour documenter l'état des enquêtes.

Les personnes concernées n’auraient pas payé d’impôts sur leurs bénéfices cryptographiques en utilisant des plateformes offshore telles que Binance et des transactions peer-to-peer. L’accent est mis sur les périodes fiscales entre 2022-23 et 2024-25, au cours desquelles de nombreux commerçants n’ont pas divulgué les actifs numériques dans les portefeuilles sur Binance. Les autorités fiscales utilisent des outils de conformité basés sur les données pour combler les lacunes dans les divulgations cryptographiques et identifier les revenus non déclarés. Vous avez désormais accès aux données de transaction des échanges cryptographiques, ce qui facilite grandement la détection des violations fiscales.

Réglementation fiscale et risques

L’Inde impose une taxe de 1 % sur chaque vente de crypto-monnaies, complétée par des impôts sur les bénéfices allant de 33 % à 42 % selon le régime fiscal. La recherche se concentre également sur les transactions peer-to-peer qui mettent en relation acheteurs et vendeurs en Inde. Les paiements étaient souvent effectués via des comptes bancaires nationaux, Google Pay ou même en espèces.

Les contribuables qui ont déterminé qu’ils ne satisfont pas aux exigences légales ont la possibilité de mettre à jour leur déclaration de revenus. Cela pourrait les aider à corriger leur position fiscale agressive, mais cela implique des coûts supplémentaires à prendre en compte. Les mesures en cours montrent que le cadre de conformité des actifs numériques virtuels en Inde est considérablement renforcé. Une attention particulière est portée aux risques liés au non-respect ; Celles-ci incluent non seulement de lourdes amendes, mais également des poursuites en vertu du Black Money Act.

Recommandations aux contribuables

Les contribuables sont fortement encouragés à procéder à un examen complet de leurs activités de cryptographie afin de découvrir d’éventuelles infractions et d’explorer des mécanismes correctifs. Compte tenu de l’augmentation imminente des mesures coercitives, les conséquences d’une déclaration incorrecte des actifs numériques pourraient être importantes. Les commerçants non conformes risquent non seulement des sanctions importantes, mais également une réévaluation ou un examen de leurs activités financières par les autorités fiscales.

Le raid actuel montre à quel point les autorités fiscales indiennes s’engagent à lutter contre les infractions cryptographiques et à renforcer la discipline fiscale sur ce marché émergent. L’utilisation croissante des échanges cryptographiques et des actifs numériques entraîne de nouveaux défis qui nécessitent une action rapide et des mesures préventives.

Pour plus d'informations, lisez l'article complet Actualités cryptographiques.