India lanza redada contra 400 comerciantes de criptomonedas: ¡se descubre fraude fiscal!

India lanza redada contra 400 comerciantes de criptomonedas: ¡se descubre fraude fiscal!

Las autoridades tributarias indias han iniciado una investigación exhaustiva sobre más de 400 personas adineradas sospechosas de ocultar sus operaciones con criptomonedas en la plataforma Binance. Esta represión a nivel nacional refleja los esfuerzos para fortalecer el cumplimiento tributario en el espacio de los activos digitales. La Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) ha ordenado a los investigadores de las principales ciudades que presenten informes de progreso antes del 17 de octubre para documentar el estado de las investigaciones.

Se dice que las personas afectadas no pagaron impuestos sobre sus ganancias criptográficas mediante el uso de plataformas extraterritoriales como Binance y transacciones entre pares. La atención se centra en los períodos impositivos entre 2022-23 y 2024-25, durante los cuales muchos comerciantes no revelaron los activos digitales en las billeteras de Binance. Las autoridades tributarias están utilizando herramientas de cumplimiento basadas en datos para cerrar las brechas en las divulgaciones de criptomonedas e identificar ingresos no declarados. Ahora tiene acceso a los datos de las transacciones de los intercambios de cifrado, lo que facilita mucho el seguimiento de las infracciones fiscales.

Regulaciones y riesgos fiscales

India tiene un impuesto del 1% sobre cada venta de criptomonedas, complementado con impuestos a las ganancias que oscilan entre el 33% y el 42%, según el régimen fiscal. La investigación también se centra en las transacciones entre pares que conectan a compradores y vendedores dentro de la India. Los pagos se realizaban a menudo a través de cuentas bancarias nacionales, Google Pay o incluso efectivo.

Los contribuyentes que hayan determinado que no cumplen con los requisitos legales tienen la oportunidad de actualizar sus declaraciones de impuestos. Esto podría ayudarles a corregir su posición fiscal agresiva, pero hay costos adicionales a considerar. Las medidas en curso muestran que el marco de cumplimiento para los activos digitales virtuales en la India se está fortaleciendo significativamente. Se presta especial atención a los riesgos asociados al incumplimiento; Estos incluyen no sólo fuertes multas sino también procesamientos en virtud de la Ley de Dinero Negro.

Recomendaciones para los contribuyentes

Se recomienda encarecidamente a los contribuyentes que realicen una revisión exhaustiva de sus actividades criptográficas para descubrir posibles delitos y explorar mecanismos correctivos. Dado el inminente aumento de las medidas coercitivas, las consecuencias de no informar correctamente los activos digitales podrían ser significativas. Los comerciantes que incumplan se arriesgan no sólo a sanciones importantes, sino también a una reevaluación o revisión de sus actividades financieras por parte de las autoridades fiscales.

La redada actual destaca cómo las autoridades tributarias indias están comprometidas a abordar los delitos criptográficos y fortalecer la disciplina fiscal en este mercado emergente. El uso cada vez mayor de intercambios de cifrado y activos digitales plantea nuevos desafíos que requieren acciones rápidas y medidas preventivas.

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