Η Ινδία ξεκινά επιδρομή εναντίον 400 εμπόρων κρυπτογράφησης: Η φορολογική απάτη αποκάλυψε!

Η Ινδία ξεκινά επιδρομή εναντίον 400 εμπόρων κρυπτογράφησης: Η φορολογική απάτη αποκάλυψε!

Οι ινδικές φορολογικές αρχές έχουν ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη έρευνα σε πάνω από 400 πλούσια άτομα που υποπτεύονται ότι κρύβουν την κρυπτογράφηση τους στην πλατφόρμα Binance. Αυτή η εθνική καταστολή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στο χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (CBDT) έχει καθοδηγήσει τους ερευνητές σε μεγάλες πόλεις να υποβάλουν εκθέσεις προόδου μέχρι τις 17 Οκτωβρίου για να τεκμηριώσουν το καθεστώς των ερευνών.

Τα προσβεβλημένα άτομα λέγεται ότι απέτυχαν να πληρώσουν φόρους στα κέρδη κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας τις υπεράκτιες πλατφόρμες όπως οι συναλλαγές Binance και Peer-to-Peer. Η εστίαση είναι στις φορολογικές περιόδους μεταξύ 2022-23 και 2024-25, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλοί έμποροι δεν αποκάλυψαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε πορτοφόλια στο Binance. Οι φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν εργαλεία συμμόρφωσης με γνώμονα τα δεδομένα για να κλείσουν τα κενά στις αποκαλύψεις κρυπτογράφησης και να προσδιορίσουν τα μη αναφερόμενα εισοδήματα. Τώρα έχετε πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών από ανταλλαγές κρυπτογράφησης, γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολη την παρακολούθηση των φορολογικών παραβιάσεων.

Φορολογικοί κανονισμοί και κίνδυνοι

Η Ινδία έχει φόρο 1% για κάθε πώληση κρυπτοσυχνότητας, συμπληρωμένο από φόρους κέρδους που κυμαίνονται από 33% έως 42% ανάλογα με το φορολογικό καθεστώς. Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στις συναλλαγές από ομοτίμους που συνδέουν τους αγοραστές και τους πωλητές της Ινδίας. Οι πληρωμές για αυτό έγιναν συχνά μέσω εγχώριων τραπεζικών λογαριασμών, πληρωμών Google ή ακόμη και μετρητών.

Οι φορολογούμενοι που έχουν διαπιστώσει ότι δεν πληρούν τις νομικές απαιτήσεις έχουν την ευκαιρία να ενημερώσουν τις φορολογικές δηλώσεις τους. Αυτό θα μπορούσε να τους βοηθήσει να διορθώσουν την επιθετική φορολογική τους θέση, αλλά υπάρχουν πρόσθετα έξοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα συνεχιζόμενα μέτρα δείχνουν ότι το πλαίσιο συμμόρφωσης για εικονικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην Ινδία ενισχύεται σημαντικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους κινδύνους που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο βαριά πρόστιμα αλλά και δίωξη βάσει του νόμου περί μαύρου χρήματος.

Συστάσεις για φορολογούμενους

Οι φορολογούμενοι ενθαρρύνονται έντονα να διεξάγουν μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων τους για να αποκαλύψουν πιθανά αδικήματα και να διερευνήσουν διορθωτικούς μηχανισμούς. Δεδομένης της επικείμενης αύξησης των μέτρων επιβολής, οι συνέπειες της αποτυχίας της σωστής αναφοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να είναι σημαντικές. Οι μη συμμορφούμενοι έμποροι κινδυνεύουν όχι μόνο σημαντικές κυρώσεις, αλλά και επανεξέταση ή επανεξέταση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων από τις φορολογικές αρχές.

Η τρέχουσα επιδρομή υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ινδικές φορολογικές αρχές δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τα κρυπτογραφικά αδικήματα και να ενισχύσουν την φορολογική πειθαρχία σε αυτή την αναδυόμενη αγορά. Η αυξανόμενη χρήση των ανταλλαγών κρυπτογράφησης και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων φέρνει νέες προκλήσεις που απαιτούν γρήγορη δράση και προληπτικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το πλήρες άρθρο Κρυπτογραφικά νέα.