Indien lancerer RAID mod 400 kryptohandlere: Skattesvindel afdækket!

Indien lancerer RAID mod 400 kryptohandlere: Skattesvindel afdækket!

Indiske skattemyndigheder har lanceret en omfattende undersøgelse af over 400 velhavende individer, der mistænkes for at skjule deres cryptocurrency -handel på Binance -platformen. Denne landsdækkende nedbrud afspejler bestræbelserne på at styrke skattemæssig overholdelse i det digitale aktiver. Central Board of Direct Taxes (CBDT) har pålagt efterforskere i større byer at forelægge statusrapporter inden 17. oktober for at dokumentere status for efterforskning.

Det siges, at de berørte personer har undladt at betale skat på deres kryptooverskud ved at bruge offshore-platforme som Binance og peer-to-peer-transaktioner. Fokus er på skatteperioderne mellem 2022-23 og 2024-25, hvor mange forhandlere ikke afslørede digitale aktiver i tegnebøger på Binance. Skattemyndighederne bruger datadrevne overholdelsesværktøjer til at lukke huller i kryptooplysninger og identificere ikke-rapporteret indkomst. Du har nu adgang til transaktionsdata fra Crypto Exchanges, hvilket gør sporing af skatteovertrædelser meget lettere.

Skatteregler og risici

Indien har en skat på 1% på hvert salg af cryptocurrencies, suppleret med overskudsskatter, der spænder fra 33% til 42% afhængigt af skatteregimet. Forskningen fokuserer også på peer-to-peer-transaktioner, der forbinder købere og sælgere i Indien. Betalinger til dette blev ofte foretaget via indenlandske bankkonti, Google Pay eller endda kontanter.

Skatteydere, der har bestemt, at de ikke opfylder juridiske krav, har mulighed for at opdatere deres selvangivelser. Dette kan hjælpe dem med at rette deres aggressive skatteposition, men der er ekstra omkostninger at overveje. De igangværende foranstaltninger viser, at overholdelsesrammen for virtuelle digitale aktiver i Indien styrkes markant. Der lægges særlig vægt på de risici, der er forbundet med manglende overholdelse; Disse inkluderer ikke kun tunge bøder, men også retsforfølgning i henhold til Black Money Act.

Anbefalinger til skatteydere

Skatteydere opfordres kraftigt til at foretage en omfattende gennemgang af deres kryptoaktiviteter for at afdække mulige lovovertrædelser og udforske korrigerende mekanismer. I betragtning af den forestående stigning i håndhævelsesforanstaltninger kunne konsekvenserne af ikke at rapportere digitale aktiver korrekt være betydningsfulde. Ikke-kompatible forhandlere risikerer ikke kun betydelige sanktioner, men også en revurdering eller gennemgang af deres økonomiske aktiviteter fra skattemyndighederne.

Det nuværende RAID fremhæver, hvordan indiske skattemyndigheder er forpligtet til at tackle krypto -lovovertrædelser og styrke skattedisciplinen på dette nye marked. Den stigende anvendelse af kryptoudvekslinger og digitale aktiver bringer nye udfordringer, der kræver hurtig handling og forebyggende foranstaltninger.

For mere information læs den fulde artikel Crypto News.