Indie zahajuje RAID proti 400 krypto obchodníkům: Odkryté podvody daně!

Indie zahajuje RAID proti 400 krypto obchodníkům: Odkryté podvody daně!

Indické daňové úřady zahájily komplexní vyšetřování více než 400 bohatých jednotlivců podezřelých ze skrývání jejich obchodování s kryptoměnami na platformě Binance. Toto celonárodní zásah odráží úsilí o posílení dodržování daní v prostoru digitálních aktiv. Ústřední rada přímých daní (CBDT) nařídila vyšetřovatelům ve velkých městech, aby do 17. října předložili zprávy o pokroku, aby dokumentovali status vyšetřování.

O domnělých jednotlivcích se říká, že nedokázali platit daně z jejich krypto zisků pomocí offshore platformy, jako jsou transakce Binance a Peer-to-Peer. Důraz je kladen na daňová období mezi lety 2022-23 a 2024-25, během nichž mnoho obchodníků nezveřejnilo digitální aktiva v peněženkách na Binance. Daňové úřady využívají nástroje pro dodržování předpisů založené na údajích k uzavření mezer v kryptomatickém zveřejnění a identifikaci nehlášených příjmů. Nyní máte přístup k transakčním datům z kryptoměničů, což usnadňuje sledování porušení daní.

Daňové předpisy a rizika

Indie má 1% daň z každého prodeje kryptoměn, doplněné daní zisku, které se pohybují od 33% do 42% v závislosti na daňovém režimu. Výzkum se také zaměřuje na transakce s peer-to-peer, které spojují kupující a prodejce v Indii. Platby za to byly často prováděny prostřednictvím domácích bankovních účtů, Google Pay nebo dokonce hotovost.

Daňoví poplatníci, kteří zjistili, že nesplňují zákonné požadavky, mají příležitost aktualizovat své daňové přiznání. To jim může pomoci napravit jejich agresivní daňovou pozici, ale je třeba zvážit další náklady. Probíhající opatření ukazují, že rámec pro dodržování předpisů pro virtuální digitální aktiva v Indii je výrazně posílen. Zvláštní pozornost je věnována rizikům spojeným s nedodržením; Patří mezi ně nejen těžké pokuty, ale také stíhání podle zákona o černé peníze.

Doporučení pro daňové poplatníky

Daňoví poplatníci jsou silně povzbuzováni, aby provedli komplexní přezkum svých krypto aktivit, aby odhalili možné trestný čin a prozkoumali nápravné mechanismy. Vzhledem k blížícímu se zvýšení prosazovacích opatření by důsledky, že by nedošlo k správnému hlášení digitálních aktiv, by mohly být významné. Neohrožující obchodníci riskují nejen významné sankce, ale také přehodnocení nebo přezkum jejich finančních činností daňovými úřady.

Současný nájezd zdůrazňuje, jak se indické daňové úřady zavázaly řešit krypto trestné činy a posílit daňovou disciplínu na tomto rozvíjejícím se trhu. Rostoucí využívání kryptomových výměn a digitálních aktiv přináší nové výzvy, které vyžadují rychlé opatření a preventivní opatření.

Pro více informací si přečtěte celý článek Krypto News.