Индия стартира набег срещу 400 търговци на криптовалути: данъчните измами са непокрити!

Индия стартира набег срещу 400 търговци на криптовалути: данъчните измами са непокрити!

Индийските данъчни власти започнаха цялостно разследване на над 400 заможни лица, заподозрени в скриване на търговията си с криптовалута на платформата Binance. Тази национална репресия отразява усилията за засилване на спазването на данъците в пространството на цифровите активи. Централният съвет за директни данъци (CBDT) насочи разследващите в големите градове да представят доклади за напредъка до 17 октомври, за да документират статута на разследвания.

Твърди се, че засегнатите лица не са платили данъци върху своите криптовалути, като използват офшорни платформи като Binance и Peer-to-Peer транзакции. Фокусът е върху данъчните периоди между 2022-23 и 2024-25 г., по време на които много търговци не разкриват цифрови активи в портфейлите на Binance. Данъчните власти използват инструменти за спазване на данни, за да затворят пропуските в разкриването на криптовалута и да идентифицират недекларирани доходи. Вече имате достъп до данни за транзакции от криптовалути, което прави много по -лесно проследяването на данъчните нарушения.

Данъчни разпоредби и рискове

Индия има 1% данък върху всяка продажба на криптовалути, допълнени от данъци върху печалбата, които варират от 33% до 42% в зависимост от данъчния режим. Изследването се фокусира и върху партньорските транзакции, които свързват купувачите и продавачите в Индия. Плащанията за това често се извършват чрез вътрешни банкови сметки, Google Pay или дори пари в брой.

Данъкоплатците, които са определили, че не отговарят на законовите изисквания, имат възможност да актуализират данъчните си декларации. Това може да им помогне да коригират агресивната си данъчна позиция, но има допълнителни разходи, които трябва да се вземат предвид. Текущите мерки показват, че рамката за съответствие на виртуалните цифрови активи в Индия се засилва значително. Особено внимание се обръща на рисковете, свързани с неспазване; Те включват не само тежки глоби, но и наказателно преследване съгласно Закона за черните пари.

Препоръки за данъкоплатците

Данъкоплатците са силно насърчавани да извършват цялостен преглед на своите криптовалути, за да разкрият възможни престъпления и да проучат коригиращите механизми. Като се има предвид предстоящото увеличение на мерките за прилагане, последствията от неизпълнението на правилно отчитане на цифровите активи могат да бъдат значителни. Несъответстващите търговци рискуват не само значителни санкции, но и преоценка или преглед на финансовите им дейности от данъчните власти.

Настоящият набег подчертава как индийските данъчни власти се ангажират да се справят с крипто престъпления и засилване на данъчната дисциплина на този развиващ се пазар. Нарастващото използване на криптовалутите и дигиталните активи носи нови предизвикателства, които изискват бързи действия и превантивни мерки.

За повече информация прочетете пълната статия Крипто новини.