الهند تشن غارة على 400 من تجار العملات المشفرة: تم الكشف عن الاحتيال الضريبي!

الهند تشن غارة على 400 من تجار العملات المشفرة: تم الكشف عن الاحتيال الضريبي!

أطلقت سلطات الضرائب الهندية تحقيقًا شاملاً مع أكثر من 400 فرد ثري يشتبه في قيامهم بإخفاء تداول العملات المشفرة الخاص بهم على منصة Binance. تعكس هذه الحملة على مستوى البلاد الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي في مجال الأصول الرقمية. وجه المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) المحققين في المدن الكبرى بتقديم تقارير مرحلية بحلول 17 أكتوبر لتوثيق حالة التحقيقات.

ويقال إن الأفراد المتأثرين فشلوا في دفع الضرائب على أرباحهم من العملات المشفرة باستخدام منصات خارجية مثل Binance والمعاملات من نظير إلى نظير. ينصب التركيز على الفترات الضريبية بين 2022-23 و2024-25، والتي لم يكشف خلالها العديد من المتداولين عن الأصول الرقمية في محافظ Binance. تستخدم السلطات الضريبية أدوات الامتثال المستندة إلى البيانات لسد الفجوات في الإفصاح عن العملات المشفرة وتحديد الدخل غير المبلغ عنه. يمكنك الآن الوصول إلى بيانات المعاملات من بورصات العملات المشفرة، مما يجعل تعقب المخالفات الضريبية أسهل بكثير.

اللوائح الضريبية والمخاطر

تفرض الهند ضريبة بنسبة 1% على كل عملية بيع للعملات المشفرة، تكملها ضرائب الأرباح التي تتراوح من 33% إلى 42% اعتمادًا على النظام الضريبي. يركز البحث أيضًا على المعاملات من نظير إلى نظير التي تربط المشترين والبائعين داخل الهند. غالبًا ما يتم الدفع مقابل ذلك عبر الحسابات المصرفية المحلية أو Google Pay أو حتى نقدًا.

يتمتع دافعو الضرائب الذين قرروا أنهم لا يستوفون المتطلبات القانونية بفرصة تحديث إقراراتهم الضريبية. وهذا يمكن أن يساعدهم على تصحيح موقفهم الضريبي العدواني، ولكن هناك تكاليف إضافية يجب أخذها في الاعتبار. تظهر التدابير الجارية أن إطار الامتثال للأصول الرقمية الافتراضية في الهند يتم تعزيزه بشكل كبير. ويتم إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال؛ ولا تشمل هذه الغرامات الباهظة فحسب، بل تشمل أيضًا الملاحقة القضائية بموجب قانون الأموال السوداء.

توصيات لدافعي الضرائب

يتم تشجيع دافعي الضرائب بشدة على إجراء مراجعة شاملة لأنشطة العملات المشفرة الخاصة بهم للكشف عن الجرائم المحتملة واستكشاف الآليات التصحيحية. وبالنظر إلى الزيادة الوشيكة في تدابير الإنفاذ، فإن عواقب الفشل في الإبلاغ بشكل صحيح عن الأصول الرقمية يمكن أن تكون كبيرة. لا يخاطر التجار غير الملتزمين بعقوبات كبيرة فحسب، بل يتعرضون أيضًا لإعادة تقييم أو مراجعة أنشطتهم المالية من قبل السلطات الضريبية.

تسلط الغارة الحالية الضوء على مدى التزام سلطات الضرائب الهندية بمعالجة جرائم العملات المشفرة وتعزيز الانضباط الضريبي في هذه السوق الناشئة. يجلب الاستخدام المتزايد لبورصات العملات المشفرة والأصول الرقمية تحديات جديدة تتطلب إجراءات سريعة وتدابير وقائية.

لمزيد من المعلومات إقرأ المقال كاملا أخبار التشفير.