Trump accorde par option de la fondatrice de Bitmex et icône cryptographique Ross Ulbricht-un autre étape dans la politique étrangère controversée de l'ancien président.
Trump accorde par option de la fondatrice de Bitmex et icône cryptographique Ross Ulbricht-un autre étape dans la politique étrangère controversée de l'ancien président.
Trump révèle les condamnations des fondateurs de Bitmex: un aperçu de l'arrière-plan et des effets
Selon CNBC, Donald Trump a levé Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, l'ancienne plate-forme Bitmex. Cette décision a été prise quelques mois seulement après une peine financière de 100 millions de dollars, ce qui a été imposé en raison de violations de la loi américaine. Le pardon a été confirmé jeudi par la Maison Blanche.
Arthur Hayes, l'ancien PDG de Bitmex, a déjà été condamné à six mois de résidence résiduelle et à deux ans de probation. Benjamin Delo, qui a travaillé comme chef de l'exploitation et agent de stratégie, a reçu 30 mois de probation, tandis que Samuel Reed, directeur de la technologie, a reçu 18 mois. Ensemble, les trois ont également dû porter des sanctions civiles de 30 millions de dollars.
Les autorités fédérales avaient déjà déclaré que les opérateurs de Bitmex avaient exploité leur plateforme comme une chirurgie de blanchiment d'argent. Les utilisateurs américains ont été permis d'agir à la bourse, bien que les autorités aient déjà averti que cela violait les réglementations juridiques. La plate-forme manquait de systèmes décisifs pour les tests d'identité (KYC) et pour lutter contre le blanchiment d'argent (LMA) et le secret bancaire ignoré, qui prescrit l'identification et le suivi des activités suspectes.
Avant le tribunal de district américain de Manhattan, les trois hommes avaient avoué qu'ils avaient maintenu des contrôles inadéquats sur la plate-forme. Le tribunal a accepté leurs plaidoyers et leur a permis d'éviter les sanctions. Le ministère de la Justice a constaté que leurs actions n'avaient pas permis d'année des années d'activités financières qui auraient pu soutenir les transactions pénales.
Pardon pour Trevor Milton et Ross Ulbricht
Le pardon de Hayes, Delo et Reed faisait partie d'une série plus large de mesures que Trump a prises cette semaine. Jeudi soir, il était également connu que Trevor Milton, le fondateur et ancien PDG de la startup de véhicules électriques Nikola, a été pardonné par Trump. Milton avait été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières et avait été condamné à quatre ans, mais n'avait pas encore commencé sa peine de prison parce que son cas était toujours en cours.
Avant cela, Trump avait également pardonné Ross Ulbricht, le fondateur de la Dark Web Marketplace Silk Road, qui avait utilisé le bitcoin pour le commerce avec des drogues illégales et d'autres biens illégaux. Trump était personnellement destiné à la mère d'Ulbricht pour diffuser la nouvelle de son pardon. Ulbricht a été condamné à deux peines de prison à vie plus 40 ans sans probation pour complot en relation avec le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le piratage. Le procureur avait noté que Silk Road avait géré plus de 200 millions de dollars de transactions illégales avant la clôture de la plate-forme en 2013. De plus, il a également été affirmé qu'Ulbricht avait tenté de commander des meurtres pour faire taire les témoins.
Trump a défendu ses décisions sur le pardon dans une publication sur les réseaux sociaux et a décrit les critiques comme une "écume" qui voulait le condamner. La discussion sur ces pardons soulève des questions sur la responsabilité des gestionnaires dans l'industrie des crypto-monnaies et met en évidence les défis continus de la réglementation et de la surveillance sur un marché en développement rapide.