Trump accorde sa grâce au fondateur de Bitmex et icône de la cryptographie, Ross Ulbricht – une autre étape dans la politique étrangère controversée de l'ancien président.

Trump accorde sa grâce au fondateur de Bitmex et icône de la cryptographie, Ross Ulbricht – une autre étape dans la politique étrangère controversée de l'ancien président.

Trump annule les condamnations des fondateurs de BitMEX : un aperçu du contexte et de l'impact

Selon CNBC, Donald Trump a annulé les condamnations fédérales d'Arthur Hayes, BenjAmin Delo et Samuel Reed, anciens dirigeants de la plateforme BitMEX. Cette décision intervient quelques mois seulement après l'imposition d'une amende de 100 millions de dollars pour violation de la loi américaine. Les grâces ont été confirmées jeudi par la Maison Blanche.

Arthur Hayes, l'ancien PDG de BitMEX, avait déjà été condamné à six mois d'assignation à résidence et à deux ans de probation. BenjAmin Delo, qui a occupé le poste de directeur de l'exploitation et de directeur de la stratégie, a reçu une période de probation de 30 mois, tandis que Samuel Reed, directeur de la technologie, a reçu une période de probation de 18 mois. Ensemble, les trois hommes ont également fait face à des sanctions civiles de 30 millions de dollars.

Les autorités fédérales avaient déjà déclaré que les opérateurs BitMEX exploitaient leur plateforme comme une opération de blanchiment d'argent. Les utilisateurs américains ont été autorisés à négocier sur la bourse malgré les avertissements des autorités selon lesquels cela violerait les réglementations légales. La plateforme manquait de systèmes cruciaux de vérification d’identité (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et ignorait les exigences en matière de secret bancaire, qui nécessitent l’identification et la surveillance des activités suspectes.

Les trois hommes ont avoué devant le tribunal de district américain de Manhattan qu'ils n'avaient pas maintenu un contrôle adéquat sur la plateforme. Le tribunal a accepté leurs arguments et leur a permis d'éviter une détention pénale. Le ministère de la Justice a constaté que leurs actions avaient permis des années d'activité financière non surveillée qui auraient pu soutenir des transactions criminelles.

Pardons pour Trevor Milton et Ross Ulbricht

Les grâces accordées à Hayes, Delo et Reed faisaient partie d’une série d’actions plus larges que Trump a prises cette semaine. Il a également été annoncé jeudi soir que Trevor Milton, fondateur et ancien PDG de la startup de véhicules électriques Nikola, avait été gracié par Trump. Milton avait été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières et condamné à une peine de quatre ans de prison, mais n'avait pas encore commencé sa peine car son affaire était toujours en cours.

Auparavant, Trump avait également gracié Ross Ulbricht, le fondateur du marché du dark web Silk Road, qui utilisait Bitcoin pour échanger des drogues illégales et d'autres produits illicites. Trump s'est personnellement adressé à la mère d'Ulbricht pour lui annoncer sa grâce. Ulbricht a été condamné en 2015 à deux peines d'emprisonnement à perpétuité plus 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle pour complot en relation avec le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le piratage informatique. Les procureurs ont noté que Silk Road avait traité plus de 200 millions de dollars de transactions illégales avant la fermeture de la plateforme en 2013. Il a également été allégué qu'Ulbricht avait tenté d'ordonner des assassinats sous contrat pour faire taire les témoins.

Trump a défendu ses décisions de grâce dans une publication sur les réseaux sociaux, qualifiant les critiques de « racailles » qui voulaient le condamner. La discussion sur ces grâces soulève des questions sur les responsabilités des dirigeants du secteur des cryptomonnaies et met en évidence les défis permanents en matière de réglementation et de surveillance dans un marché en évolution rapide.