Trump otorga perdones al fundador y ícono de la criptografía de BitMex, Ross Ulbricht, otro paso en la controvertida política exterior del ex presidente.
Trump otorga perdones al fundador y ícono de la criptografía de BitMex, Ross Ulbricht, otro paso en la controvertida política exterior del ex presidente.
Trump revela convicciones de los fundadores de BitMex: una mirada a los antecedentes y los efectos
Según CNBC, Donald Trump ha levantado a Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, la antigua plataforma Bitmex. Esta decisión se tomó solo unos meses después de una sentencia financiera de $ 100 millones, que se impuso debido a violaciones de la ley estadounidense. El perdón fue confirmado por la Casa Blanca el jueves.
Arthur Hayes, el ex CEO de Bitmex, fue sentenciado previamente a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional. Benjamin Delo, quien trabajó como director de operaciones y oficial de estrategia, recibió 30 meses de libertad condicional, mientras que Samuel Reed, director de tecnología, recibió 18 meses. Juntos, los tres también tuvieron que llevar castigos civiles de $ 30 millones.
Las autoridades federales ya habían declarado que los operadores de BitMex habían operado su plataforma como cirugía de lavado de dinero. Los usuarios estadounidenses fueron posibles de actuar en la bolsa de valores, aunque las autoridades ya habían advertido que esto violaba las regulaciones legales. La plataforma carecía de sistemas decisivos para las pruebas de identidad (KYC) y para combatir el lavado de dinero (AML) e ignorar el secreto bancario, que prescribe la identificación y monitoreo de actividades sospechosas.
Antes del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan, los tres hombres habían confesado que habían mantenido controles inadecuados sobre la plataforma. El tribunal aceptó sus súplicas y les permitió evitar el castigo. El Ministerio de Justicia descubrió que sus acciones no habían permitido años de actividades financieras que podrían haber apoyado las transacciones criminales.
Perdón para Trevor Milton y Ross Ulbricht
El perdón de Hayes, Delo y Reed fueron parte de una serie más amplia de medidas que Trump tomó esta semana. El jueves por la noche también se sabía que Trevor Milton, el fundador y ex CEO de la startup de vehículos eléctricos Nikola, fue perdonado por Trump. Milton había sido condenado por fraude de valores y había recibido una sentencia de cuatro años, pero aún no había comenzado su sentencia de prisión porque su caso aún estaba pendiente.
Antes de eso, Trump también había perdonado a Ross Ulbricht, el fundador del mercado web Dark Web Silk Road, que había usado Bitcoin para el comercio con drogas ilegales y otros bienes ilegales. Trump estaba dirigido personalmente a la madre de Ulbricht para entregar las noticias de su perdón. Ulbricht fue sentenciado a dos términos de prisión de toda la vida más 40 años sin libertad condicional por conspiración en relación con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el pirateo. El fiscal público había señalado que Silk Road había manejado más de $ 200 millones de transacciones ilegales antes de que se cerrara la plataforma en 2013. Además, también se afirmó que Ulbricht había tratado de encargar a los asesinatos a los asesinatos que silenciaran a los testigos.
Trump defendió sus decisiones sobre el perdón en una publicación en las redes sociales y describió a los críticos como "escoria" que querían condenarlo. La discusión sobre estos indultos plantea preguntas sobre la responsabilidad de los gerentes en la industria de las criptomonedas y destaca los desafíos continuos de la regulación y el monitoreo en un mercado en rápido desarrollo.