Trump concede indultos al fundador de Bitmex e ícono criptográfico Ross Ulbricht, otro paso en la controvertida política exterior del expresidente.

Trump concede indultos al fundador de Bitmex e ícono criptográfico Ross Ulbricht, otro paso en la controvertida política exterior del expresidente.

Trump anula las condenas de los fundadores de BitMEX: una mirada a los antecedentes y el impacto

Según CNBC, Donald Trump ha anulado las condenas federales de Arthur Hayes, BenjAmin Delo y Samuel Reed, ex ejecutivos de la plataforma BitMEX. Esta decisión se produjo pocos meses después de que se impusiera una multa monetaria de 100 millones de dólares por violaciones de la ley estadounidense. Los indultos fueron confirmados por la Casa Blanca el jueves.

Arthur Hayes, ex director ejecutivo de BitMEX, fue sentenciado anteriormente a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional. BenjAmin Delo, quien se desempeñó como director de operaciones y director de estrategia, recibió 30 meses de libertad condicional, mientras que Samuel Reed, director de tecnología, recibió 18 meses de libertad condicional. Juntos, los tres también enfrentaron $30 millones en multas civiles.

Las autoridades federales ya habían declarado que los operadores de BitMEX operaban su plataforma como una operación de lavado de dinero. A los usuarios estadounidenses se les permitió comerciar en la bolsa a pesar de que las autoridades advirtieron que esto violaría las regulaciones legales. La plataforma carecía de sistemas cruciales de verificación de identidad (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) e ignoraba los requisitos de secreto bancario, que requieren la identificación y el seguimiento de actividades sospechosas.

Los tres hombres confesaron ante el Tribunal de Distrito de Manhattan que habían mantenido controles inadecuados sobre la plataforma. El tribunal aceptó sus peticiones y les permitió evitar la detención penal. El Departamento de Justicia descubrió que sus acciones permitieron años de actividad financiera no monitoreada que podría haber respaldado transacciones criminales.

Indultos para Trevor Milton y Ross Ulbricht

Los indultos de Hayes, Delo y Reed fueron parte de una serie más amplia de acciones que Trump tomó esta semana. También se anunció el jueves por la noche que Trevor Milton, fundador y ex director ejecutivo de la startup de vehículos eléctricos Nikola, fue indultado por Trump. Milton había sido declarado culpable de fraude de valores y recibió una sentencia de cuatro años de prisión, pero aún no había comenzado su sentencia porque su caso aún estaba pendiente.

Anteriormente, Trump también indultó a Ross Ulbricht, el fundador del mercado de la web oscura Silk Road, que utilizó Bitcoin para comercializar drogas ilegales y otros bienes ilícitos. Trump se dirigió personalmente a la madre de Ulbricht para darle la noticia de su perdón. Ulbricht fue sentenciado en 2015 a dos cadenas perpetuas más 40 años sin libertad condicional por conspiración en relación con el tráfico de drogas, lavado de dinero y piratería informática. Los fiscales habían señalado que Silk Road procesó más de 200 millones de dólares en transacciones ilegales antes de que se cerrara la plataforma en 2013. También se alegó que Ulbricht intentó ordenar asesinatos por encargo para silenciar a los testigos.

Trump defendió sus decisiones de indulto en una publicación en las redes sociales, calificando de "escoria" a los críticos que querían condenarlo. La discusión sobre estos indultos plantea preguntas sobre las responsabilidades de los líderes en la industria de las criptomonedas y resalta los desafíos actuales de regulación y supervisión en un mercado en rápida evolución.