يمنح ترامب عفوًا لمؤسس Bitmex وأيقونة العملات المشفرة روس أولبريشت - وهي خطوة أخرى في السياسة الخارجية المثيرة للجدل للرئيس السابق.

يمنح ترامب عفوًا لمؤسس Bitmex وأيقونة العملات المشفرة روس أولبريشت - وهي خطوة أخرى في السياسة الخارجية المثيرة للجدل للرئيس السابق.

ترامب يلغي إدانات مؤسسي BitMEX: نظرة على الخلفية والتأثير

وفقًا لـ CNBC، ألغى دونالد ترامب الإدانات الفيدرالية لآرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد، المديرين التنفيذيين السابقين لمنصة BitMEX. جاء هذا القرار بعد أشهر فقط من فرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون دولار على انتهاكات القانون الأمريكي. وأكد البيت الأبيض العفو يوم الخميس.

حُكم على آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، سابقًا بالسجن لمدة ستة أشهر في الإقامة الجبرية وسنتين من المراقبة. حصل بنجامين ديلو، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومسؤول الإستراتيجية، على 30 شهرًا تحت المراقبة، بينما تلقى صامويل ريد، كبير مسؤولي التكنولوجيا، 18 شهرًا تحت المراقبة. كما واجه الثلاثة معًا غرامات مدنية بقيمة 30 مليون دولار.

وقد ذكرت السلطات الفيدرالية بالفعل أن مشغلي BitMEX قاموا بتشغيل منصتهم مثل عملية غسيل الأموال. سُمح للمستخدمين الأمريكيين بالتداول في البورصة على الرغم من تحذير السلطات من أن هذا قد ينتهك اللوائح القانونية. افتقرت المنصة إلى أنظمة التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وتجاهلت متطلبات السرية المصرفية، التي تتطلب تحديد ومراقبة الأنشطة المشبوهة.

واعترف الرجال الثلاثة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن بأنهم لم يفرضوا ضوابط كافية على المنصة. قبلت المحكمة دفوعهم وسمحت لهم بتجنب الاعتقال الجنائي. وجدت وزارة العدل أن أفعالهم مكنت من سنوات من النشاط المالي غير الخاضع للرقابة والذي كان من الممكن أن يدعم المعاملات الإجرامية.

العفو عن تريفور ميلتون وروس أولبريشت

كان العفو عن هايز وديلو وريد جزءًا من سلسلة أوسع من الإجراءات التي اتخذها ترامب هذا الأسبوع. وأعلن أيضًا مساء الخميس أن ترامب أصدر عفوًا عن تريفور ميلتون، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة نيكولا الناشئة للسيارات الكهربائية. وكان ميلتون قد أدين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكنه لم يبدأ عقوبته بعد لأن قضيته لا تزال معلقة.

في السابق، أصدر ترامب أيضًا عفوًا عن روس أولبريشت، مؤسس سوق الويب المظلم Silk Road، الذي استخدم البيتكوين لتجارة المخدرات غير المشروعة وغيرها من السلع غير المشروعة. خاطب ترامب شخصيًا والدة Ulbricht لإبلاغها خبر العفو عنه. حُكم على Ulbricht في عام 2015 بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عامًا دون الإفراج المشروط بتهمة التآمر فيما يتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال والقرصنة. وقد لاحظ المدعون أن طريق الحرير عالج أكثر من 200 مليون دولار في معاملات غير قانونية قبل إغلاق المنصة في عام 2013. وزُعم أيضًا أن Ulbricht حاول الأمر بقتل مأجور لإسكات الشهود.

ودافع ترامب عن قرارات العفو التي أصدرها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا منتقديه بـ"الحثالة" الذين أرادوا إدانته. تثير مناقشة هذا العفو تساؤلات حول مسؤوليات القادة في صناعة العملات المشفرة وتسلط الضوء على التحديات المستمرة للتنظيم والرقابة في سوق سريع التطور.