Zespół wykonawczy FTX składa pozew o wartości 1 miliarda dolarów przeciwko założycielowi i byłym dyrektorom: zarzuty defraudacji i planowanego udoskonalenia genetycznego człowieka na Nauru

Zespół wykonawczy FTX składa pozew o wartości 1 miliarda dolarów przeciwko założycielowi i byłym dyrektorom: zarzuty defraudacji i planowanego udoskonalenia genetycznego człowieka na Nauru

Zespół kierowniczy FTX pozywa założycieli i byłych dyrektorów

W zaskakującym rozwoju wypadków obecny zespół kierowniczy giełdy kryptowalut FTX złożył pozew przeciwko założycielowi Samowi Bankman-Friedowi i trzem innym byłym dyrektorom. Pozew ma na celu odzyskanie ponad 1 miliarda dolarów, które oskarżeni rzekomo zdefraudowali w miesiącach poprzedzających załamanie na giełdzie w listopadzie ubiegłego roku. Co zaskakujące, w pozwie wskazano, że zakup wyspy Nauru miał na celu zapewnienie przetrwania skutecznym altruistom i ustanowienie przepisów dotyczących doskonalenia genetycznego człowieka. Ponadto proponuje się budowę laboratorium na wyspie.

Nauru, najmniejszy kraj wyspiarski świata, położony jest na południowo-zachodnim Pacyfiku, około 3000 kilometrów na północny wschód od Australii. Chociaż kraj ten liczy zaledwie około 12 000 mieszkańców, zyskał rozgłos dzięki wykorzystywaniu go przez Australię jako „zamorskiego centrum przetwarzania danych” dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców w latach 2001–2008 oraz 2012–2019. Ponadto Nauru jest podejrzane o wspieranie prania pieniędzy, w szczególności pomaganie rosyjskim przestępcom w praniu szacunkowo 70 miliardów dolarów.

W 2002 r. Departament Skarbu USA uznał Nauru za stan piorący pieniądze, co doprowadziło do surowych sankcji i zamknięcia Banku Nauru w 2006 r. Jednakże Nauru poczyniło znaczne wysiłki, aby poprawić swoją reputację i rozwiać obawy dotyczące prania pieniędzy. Wprowadzając bardziej rygorystyczne przepisy i przestrzegając międzynarodowych standardów, kraj wyspiarski podjął działania mające na celu zapobieganie działalności bankowości offshore i zwalczanie przestępczości finansowej.

Niedawno złożony pozew ujawnia także zarzuty wobec byłej dyrektor generalnej Alameda Research, Caroline Ellison. Zarzuca się, że przyznała sobie szereg premii, w tym premię w wysokości 22,5 mln dolarów, z czego 10 mln dolarów przelała na swoje osobiste konto bankowe. Według doniesień Ellison zainwestował te pieniądze w firmę zajmującą się badaniami nad sztuczną inteligencją. W pozwie zarzuca się także współzałożycielom FTX, Zixiao Wangowi i Nishadowi Singhowi, którzy zajmowali stanowiska zarówno w FTX, jak i Alameda, jako odbiorców nielegalnych transferów.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył następnie Sam Bankman-Fried o ujawnienie osobistych dokumentów Ellison w celu podważenia jej wiarygodności jako świadka w toczącym się procesie. Do chwili obecnej Sam Bankman-Fried i Caroline Ellison nie odpowiedzieli jeszcze na te zarzuty.

Ten pozew przeciwko założycielowi i byłym dyrektorom FTX ponownie skupia uwagę na problemach w przestrzeni kryptograficznej i rodzi pytania dotyczące bezpieczeństwa giełd kryptowalut i zarządzania nimi. Czas pokaże, jak sprawa będzie się dalej toczyć i czy powodom uda się odzyskać rzekomo zdefraudowane środki. W każdym razie postępowanie to będzie nadal zajmować zespół kierowniczy FTX, który cieszy się znaczącą reputacją w branży kryptograficznej. Będziemy uważnie śledzić rozwój wydarzeń i informować o dalszych wydarzeniach.