Η εκτελεστική ομάδα της FTX κατέθεσε μήνυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά ιδρυτή και πρώην στελεχών: Καταγγελίες για υπεξαίρεση και προγραμματισμένη γενετική ενίσχυση του ανθρώπου στο Ναούρου

Η εκτελεστική ομάδα της FTX κατέθεσε μήνυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά ιδρυτή και πρώην στελεχών: Καταγγελίες για υπεξαίρεση και προγραμματισμένη γενετική ενίσχυση του ανθρώπου στο Ναούρου

Η ηγετική ομάδα της FTX μηνύει ιδρυτές και πρώην στελέχη

Σε μια εκπληκτική εξέλιξη, η τρέχουσα ηγετική ομάδα της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX κατέθεσε αγωγή εναντίον του ιδρυτή Sam Bankman-Fried και τριών άλλων πρώην στελεχών. Η αγωγή επιδιώκει να ανακτήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια που οι κατηγορούμενοι φέρεται να υπεξαίρεσαν τους μήνες πριν από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Παραδόξως, η μήνυση ισχυρίζεται ότι η αγορά του νησιού Ναούρου είχε σκοπό να εξασφαλίσει την επιβίωση αποτελεσματικών αλτρουιστών και να θεσπίσει κανονισμούς για τη γενετική βελτίωση των ανθρώπων. Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή εργαστηρίου στο νησί.

Το Ναούρου, το μικρότερο νησιωτικό έθνος στον κόσμο, βρίσκεται στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 3.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αυστραλίας. Αν και η χώρα έχει μόνο περίπου 12.000 κατοίκους, κέρδισε τη φήμη επειδή χρησιμοποιήθηκε από την Αυστραλία ως «κέντρο διεκπεραίωσης υπεράκτιων» για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μεταξύ 2001 και 2008 και από το 2012 έως το 2019. Επιπλέον, το Ναουρού είναι ύποπτο για υποστήριξη ρωσικών εγκληματικών δραστηριοτήτων που υπολογίζονται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ιδίως για ξέπλυμα χρήματος από τη Ρωσία.

Το 2002, το Ναουρού χαρακτηρίστηκε κράτος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, οδηγώντας σε αυστηρές κυρώσεις και το κλείσιμο της Τράπεζας του Ναούρου το 2006. Ωστόσο, το Ναούρου έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να βελτιώσει τη φήμη του και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος. Με τη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών και την τήρηση των διεθνών προτύπων, το νησιωτικό έθνος έχει λάβει μέτρα για την πρόληψη των υπεράκτιων τραπεζικών δραστηριοτήτων και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Η μήνυση που κατατέθηκε πρόσφατα αποκαλύπτει επίσης ισχυρισμούς εναντίον της πρώην διευθύνουσας συμβούλου της Alameda Research Caroline Ellison. Εικάζεται ότι απένειμε στον εαυτό της μια σειρά από μπόνους, συμπεριλαμβανομένου ενός μπόνους 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια μετέφερε στον προσωπικό της τραπεζικό λογαριασμό. Ο Έλισον φέρεται να επένδυσε αυτά τα χρήματα σε μια εταιρεία επικεντρωμένη στην έρευνα τεχνητής νοημοσύνης. Η μήνυση κατηγορεί επίσης τους συνιδρυτές της FTX Zixiao Wang και Nishad Singh, οι οποίοι κατείχαν θέσεις τόσο στην FTX όσο και στην Alameda, ως παραλήπτες παράνομων μεταφορών.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Sam Bankman-Fried ότι διέρρευσε τα προσωπικά έγγραφα της Ellison για να υπονομεύσει την αξιοπιστία της ως μάρτυρα στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, ο Sam Bankman-Fried και η Caroline Ellison δεν έχουν απαντήσει ακόμη σε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Αυτή η αγωγή εναντίον του ιδρυτή και των πρώην στελεχών της FTX εστιάζει εκ νέου στα προβλήματα στον χώρο των κρυπτογράφησης και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση των ανταλλαγών κρυπτογράφησης. Μένει να φανεί πώς θα συνεχιστεί η υπόθεση και αν οι ενάγοντες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα φερόμενα ως υπεξαίρεση κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαφορά θα συνεχίσει να απασχολεί την ηγετική ομάδα της FTX, η οποία έχει σημαντική φήμη στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα αναφέρουμε περαιτέρω εξελίξεις.