Mirror Trading International se spune că i se datorează peste 129 de milioane de dolari de la debitori neînregistrați anterior – reglementare

Mirror Trading International, platforma de investiții frauduloasă în Bitcoin, acum dispărută, ar fi datorată peste 129 de milioane de dolari de la debitori nedeclarați anterior.

Nu sunt luate în considerare pentru debitori

Lichidatorii schemei Bitcoin Ponzi din Africa de Sud, Mirror Trading International (MTI), au lansat recent o declarație în care afirmă că schema datorează până la 129,6 milioane de dolari (2,07 miliarde R) de la debitorii necontabili anterior.

conform a Raport de testare de la Moneyweb, investigațiile preliminare ale lichidatorilor arată și că MTI avea active în valoare de peste 190 de milioane de dolari. Cu toate acestea, raportul spunea că lichidatorii au recunoscut că trebuie încă să efectueze investigații suplimentare.

Aceste rapoarte de noi pretenții împotriva MTI urmează confirmării de către lichidatori că au aplicat cu succes lichidarea JNX Online, o companie presupus controlată de Johann Steynberg, fostul CEO al sistemului.

După cum se explică în raport, Steynberg și soția sa Nerina ar fi folosit JNX Online pentru a cumpăra și a vinde Bitcoin. Plățile către creditorii MTI și Nerina s-au făcut și prin aceeași societate.

Opțiune de acțiune în justiție

Potrivit raportului, lichidatorii consideră că pot fi necesare acțiuni în justiție care să le permită să investigheze pretențiile frauduloase împotriva MTI. Pe lângă acțiunile în justiție discutate, raportul precizează că „specialiști în criptografie” au fost numiți de atunci pentru a ajuta la cuantificarea și identificarea revendicărilor primite de la platforma de back-office a MTI.

Înainte de a întâlni cerințe legale și de reglementare probleme, MTI sa proiectat ca o platformă legitimă de investiții Bitcoin cu peste 300.000 de investitori. Dar, după cum arată investigațiile lichidatorilor, numărul investitorilor este de fapt semnificativ mai mic.

Între timp, raportul Moneyweb spunea că lichidatorii vor continua să investigheze circumstanțele care au dus la prăbușirea MTI „prin investigații în temeiul secțiunilor 417 și 418 din Legea companiilor”.

Ce parere aveti despre aceasta poveste? Spune-ne ce crezi în comentariile de mai jos.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons