美国SEC指控与4500万美元加密欺诈有关的8个人和公司

美国SEC指控与4500万美元加密欺诈有关的8个人和公司

美国证券交易委员会（SEC）指责Neil Chandran和其他七个欺诈性加密货币投资计划称为Coindeal精心策划的人和组织。

这些年来，犯罪嫌疑人被欺骗了约4500万美元，并购买了房地产，汽车和货物的船。

插入犯罪

The S accuses Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-OP, INC and Bannersgo, LLC due to embezzlement of $ 45 million of consumers by他们的欺诈公司coindeal。

答应个人将基于区块链的项目出售给一组杰出的买家，这将保证投资者的巨额回报。 他们还欺骗了他们评估Coindeal以及参与可能接管业务的公司。

被告在2019年1月至2022年之间执行了计划。销售Coindeal从未发生过，投资者没有因参与该项目而获得分配。 SEC继续声称Chandran，Glaspie，Davidson，Knott和Mossel使用4500万美元购买了汽车，陆地和船。 丹尼尔·格雷格斯（Daniel Gregus） - 芝加哥SEC区域办公室主任 - 评论：

“我们声称被告错误地声称可以使用有价值的区块链技术，即将出售该技术的销售将使投资者从超过500,000次带来。

就像我们的诉讼中一样，这实际上是一个复杂的制度，在该制度中，被告在欺骗成千上万的小型投资者的同时丰富了自己。 ”

美国司法部此前曾因转移欺诈和参加非法货币交易而逮捕了钱德兰，而这是coindeal的一部分。

委员会旨在对所有被告施加惩罚和永久命令。 同时，它坚持认为钱德兰应该是基于行为的决定的主题。

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的以前狩猎

美国监管机构对两家咨询公司及其所有者-Gabriel Edelman-Bb-bb-bb-bb-bb-bb-bb-bb-bbens发起了另一项调查，因为他们经营着一个类似庞氏骗的加密货币系统。

据称该组织在2017年2月至2021年5月之间工作，并从投资者那里收取了近440万美元。

Edelman承诺将资本投资于减少的加密货币。 但是，他领导了“数字资产中的一小部分投资者资金”，并用其余的购买个人物品并向家人汇款。 SEC详细解释了Edelman的雪球系统的工作方式：

“例如，一个投资者最初投资50,000美元。Edelman在几个月内退还了75,000美元，然后投资者再投资60万美元。几个月后，Edelman返回了720,000美元。投资者将获得15％的回报。

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