US SEC anklagar 8 personer och företag som är kopplade till ett kryptobedrägeri på 45 miljoner dollar

US SEC anklagar 8 personer och företag som är kopplade till ett kryptobedrägeri på 45 miljoner dollar

US Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat Neil Chandran och sju andra personer och organisationer som det bedrägliga cryptocurrency-investeringsprogrammet som heter Coineal Orchestrated.

De misstänkta sägs ha lurat med cirka 45 miljoner dollar under åren och köpt fastigheter, bilar och en båt med pengar.

Sätt in brottet

The S anklagar Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Baner Co-Ap, Inc och Bannergo, LLC-förenare till EMBEMBED 4 MONSER BUN EMBEMBER FÖR AMBER AMBER BURE AMBER BUN EMBEMBER PÅ EMBED 4 MANGE 4 MANGE 4 MANGE AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMON AMONS TO PUNE Deras bedrägliga företag med coindeal.

lovade individerna att sälja det blockchain-baserade projektet till en grupp framstående köpare, vilket skulle garantera investerare stora avkastningar. De lurade dem också om utvärderingen av Coineal och de företag som är involverade i den möjliga övertagningsverksamheten.

De svarande genomförde sitt program mellan januari 2019 och 2022. Försäljningen av Coineal ägde aldrig rum, och investerare fick inga utdelningar för sitt deltagande i projektet. SEC fortsatte att hävda att Chandran, Glaspie, Davidson, Knott och Mossel använde 45 miljoner dollar för köp av bilar, mark och en båt. Daniel Gregus - chef för SEC Regional Office i Chicago - kommenterade:

"Vi hävdar att de tilltalade har felaktigt påstått ha tillgång till värdefull blockchain-teknik och att den kommande försäljningen av tekniken skulle få investerare från mer än 500 000 gånger.

Som i vår rättegång var detta faktiskt allt ett sofistikerat system där de anklagade berikade sig medan de fuskade tiotusentals små investerare. ”

Det amerikanska justitieministeriet hade tidigare arresterat Chandran för brott i samband med överföringsbedrägeri och deltagande i olagliga penningtransaktioner, medan det var en del av Coineal.

Kommissionen syftar till att ålägga straff och permanenta order mot alla tilltalade. Samtidigt insisterar det på att Chandran bör bli föremål för ett beteendebaserat beslut.

Den tidigare jakten på Sec

Den amerikanska tillsynsmyndigheten inledde en annan utredning mot två konsultföretag och dess ägare-Gabriel Edelman-för att de hade drivit ett Ponzi-liknande cryptocurrency-system.

Organisationerna arbetade påstås mellan februari 2017 och maj 2021 och samlade in nästan 4,4 miljoner dollar från investerare.

Edelman lovade att investera kapitalet i reducerade kryptokurser. Men han ledde "bara en liten del av investeringspengarna i digitala tillgångar" och använde resten för att köpa personliga föremål och skicka pengar till familjemedlemmar. SEC förklarade i detalj hur Edelmans snöbollsystem fungerade:

"Till exempel investerade en investerare initialt 50 000 dollar. Edelman returnerade 75 000 dollar inom några månader, och investeraren investerade sedan ytterligare 600 000 dollar. Edelman returnerade $ 720 000 några månader senare. Investeraren skulle få en avkastning på 15 %.

.