Ameriški SEC obtožuje 8 ljudi in podjetij, ki so povezana s kripto goljufijo v višini 45 milijonov dolarjev

Ameriški SEC obtožuje 8 ljudi in podjetij, ki so povezana s kripto goljufijo v višini 45 milijonov dolarjev

Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) je obtožila Neila Chandrana in sedem drugih ljudi in organizacij, da je goljufiv investicijski program za kripto valute, imenovan Coindeal Orchestriran.

Osumljenci naj bi v preteklih letih prevarali za približno 45 milijonov dolarjev in kupili nepremičnine, avtomobile in čoln z denarjem.

Vstavi zločin

The S obtožuje Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Amy Mossel, Amy Mossel, Amy A in Banners, And And 45 milijonov dolarjev potrošnikov s strani njihovega goljufivega podjetja Coindeal.

je posameznikom obljubil, da bodo projekt, ki temelji na blockchainu, prodali skupini uglednih kupcev, kar bi vlagateljem zagotovilo velike donose. Prav tako so jih prevarali glede ocene Coindeala in podjetij, ki sodelujejo v možnem prevzemu.

Obtoženi so izvajali svoj program med januarjem 2019 in 2022. Prodaja koindeala se ni nikoli zgodila, vlagatelji pa niso prejeli distribucije za njihovo sodelovanje v projektu. SEC je še naprej trdil, da je Chandran, Glaspie, Davidson, Knott in Mossel porabil 45 milijonov dolarjev za nakup avtomobilov, zemljišča in čolna. Daniel Gregus - direktor regionalnega urada SEC v Chicagu - je komentiral:

"Trdimo, da so obtoženi napačno trdili, da imajo dostop do dragocene tehnologije blockchain in da bi prihajajoča prodaja tehnologije vlagatelje prinesla več kot 500.000 krat.

Kot v naši tožbi je bil to pravzaprav vse prefinjen sistem, v katerem se je obtoženi obogatil, medtem ko je varal več deset tisoč majhnih vlagateljev. ”

Ameriško ministrstvo za pravosodje je predhodno aretiralo Chandrana zaradi zločinov v zvezi z goljufijami za prenos in udeležbo v nezakonitih transakcijah z denarjem, medtem ko je bil del Coindeal.

Komisija želi naložiti kazni in trajne odredbe zoper vse obtožene. Hkrati vztraja, da bi moral biti Chandran predmet vedenjske odločitve.

Nekdanji lov na SEC

Ameriški regulativni organ je sprožil še eno preiskavo proti dvema svetovalnima podjetjem in njegovim lastnikom Gabrijelom Edelmanom, saj so upravljali s sistemom kripto valut, ki so podobni Ponzi.

Organizacije so domnevno delale med februarjem 2017 in majem 2021 in od vlagateljev zbrale skoraj 4,4 milijona dolarjev.

Edelman je obljubil, da bo vložil kapital v zmanjšane kripto valute. Vendar je vodil "le majhen del denarja za vlagatelje v digitalnih sredstvih", ostalo pa je uporabil za nakup osebnih predmetov in pošiljanje denarja družinskim članom. SEC je podrobno razložil, kako je deloval Edelmanov sistem snežne kepe:

"Na primer, vlagatelj je sprva vložil 50.000 dolarjev. Edelman je v nekaj mesecih vrnil 75.000 dolarjev, investitor pa je nato vložil še 600.000 dolarjev. Edelman je nekaj mesecev vrnil 720.000 dolarjev. Investitor bi prejel donosnost 15 %.

.