Americká SEC obviňuje 8 ľudí a spoločností, ktoré sú spojené s kryptografickými podvodmi vo výške 45 miliónov dolárov

Americká SEC obviňuje 8 ľudí a spoločností, ktoré sú spojené s kryptografickými podvodmi vo výške 45 miliónov dolárov

Komisia pre cenné papiere a burzy v USA (SEC) obvinila Neil Chandrana a siedmich ďalších ľudí a organizácií, že podvodný investičný program kryptomeny s názvom Coindeal Orchestrusted.

Podozriví sa v priebehu rokov podvádzajú, že v priebehu rokov podvádzali približne 45 miliónov dolárov a kúpili nehnuteľnosti, autá a loď s peniazmi.

Vložte zločin

S Obvinenia Podvodná spoločnosť Coindeal.

sľúbil jednotlivcom, aby predali projekt založený na blockchainu skupine prominentných kupujúcich, čo by zaručilo veľké výnosy investorom. Taktiež ich podviedli o hodnotení Coindeal a spoločností zapojených do možného podnikania s prevzatím.

Obžalovaní uskutočnili svoj program medzi januárom 2019 a 2022. Predaj Coindeal sa nikdy nedošlo a investori nedostali žiadne distribúcie za svoju účasť na projekte. SEC naďalej tvrdila, že Chandran, Glaspie, Davidson, Knott a Mossel použili 45 miliónov dolárov na nákup automobilov, pôdy a lode. Daniel Gregus - riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Chicagu - komentoval:

"Tvrdíme, že obžalovaní nesprávne tvrdili, že majú prístup k hodnotnej technológii blockchainu a že nadchádzajúci predaj technológie by priniesol investorom viac ako 500 000 krát.

Rovnako ako v našom súdnom konaní, v skutočnosti to bol všetko sofistikovaný systém, v ktorom sa obvinený obohatil, zatiaľ čo podvádzal desiatky tisíc malých investorov. ”

Ministerstvo spravodlivosti USA predtým zatklo Chandrana za trestné činy v súvislosti s podvodmi s prevodom a účasťou na nelegálnych transakciách s peniazmi, zatiaľ čo bolo súčasťou Coindeal.

Cieľom Komisie je uvaliť tresty a trvalé príkazy proti všetkým obžalovaným. Zároveň trvá na tom, že Chandran by mal byť predmetom rozhodnutia založeného na správaní.

Bývalý lov Sec

Americký regulačný orgán začal ďalšie vyšetrovanie proti dvom poradenským spoločnostiam a jeho vlastníkovi-Gabriel Edelman-BecaC, pretože prevádzkovali kryptomenný systém podobný Ponzi.

Organizácie údajne pracovali medzi februárom 2017 a májom 2021 a získali takmer 4,4 milióna dolárov od investorov.

Edelman sľúbil investovať kapitál do znížených kryptomen. Viedol však „iba malú časť peňazí investorov v digitálnych aktívach“ a zvyšok použil na nákup osobných predmetov a odoslanie peňazí členom rodiny. SEC podrobne vysvetlila, ako fungoval Edelmanov snehový systém:

"Napríklad investor pôvodne investoval 50 000 dolárov. Edelman vrátil 75 000 dolárov v priebehu niekoľkých mesiacov a investor potom investoval ďalších 600 000 dolárov. Edelman vrátil 720 000 dolárov o niekoľko mesiacov neskôr. Investor dostal návrat 15 %.

.