SEC -ul american acuză 8 persoane și companii care sunt conectate cu o fraudă cripto de 45 de milioane de dolari

SEC -ul american acuză 8 persoane și companii care sunt conectate cu o fraudă cripto de 45 de milioane de dolari

Comisia pentru valori mobiliare și schimburi din SUA (SEC) a acuzat-o pe Neil Chandran și alte șapte persoane și organizații că programul fraudulos de investiții în criptocurrency a numit Coinusal Orchestrat.

Se spune că suspecții au înșelat cu aproximativ 45 de milioane de dolari de-a lungul anilor și au cumpărat imobiliare, mașini și o barcă cu bani.

Introduceți criminalitatea

S Acuză Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și Bannersgo, LLC datorat EMBEZELDE OPHER, INC și BANNERSGO, LLC datorat embazisingului Compania lor frauduloasă Coindeal.

a promis indivizilor să vândă proiectul bazat pe blockchain unui grup de cumpărători de seamă, ceea ce ar garanta investitorilor randamente mari. De asemenea, i -au înșelat cu privire la evaluarea lui Coindeal și a companiilor implicate în posibilele activități de preluare.

Pârâții și-au efectuat programul între ianuarie 2019 și 2022. Vânzarea Coindeal nu a avut loc niciodată, iar investitorii nu au primit distribuții pentru participarea lor la proiect. SEC a continuat să susțină că Chandran, Glaspie, Davidson, Knott și Mossel au folosit 45 de milioane de dolari pentru achiziționarea de mașini, terenuri și o barcă. Daniel Gregus - Director al Oficiului Regional SEC din Chicago - a comentat:

"Reclamăm că inculpații au pretins în mod incorect că au acces la o tehnologie blockchain valoroasă și că vânzarea viitoare a tehnologiei ar aduce investitori de mai mult de 500.000 de ori.

Ca și în procesul nostru, acesta a fost de fapt un sistem sofisticat în care acuzatul s -a îmbogățit în timp ce a înșelat zeci de mii de mici investitori. ”

Ministerul de Justiție al SUA a arestat-o ​​anterior pe Chandran pentru infracțiuni în legătură cu frauda de transfer și participarea la tranzacții ilegale de bani, în timp ce a făcut parte din Coindeal.

Comisia își propune să impună pedepse și ordine permanente împotriva tuturor inculpaților. În același timp, insistă că Chandran ar trebui să facă obiectul unei decizii bazate pe comportament.

Fosta vânătoare a SEC

Autoritatea de reglementare americană a inițiat o altă investigație împotriva a două companii de consultanță și proprietarul său-gabriel Edelman, pentru că au operat un sistem de criptocurrency asemănător Ponzi.

Organizațiile ar fi lucrat între februarie 2017 și mai 2021 și au colectat aproape 4,4 milioane de dolari de la investitori.

Edelman a promis că va investi capitalul în criptomonede reduse. Cu toate acestea, el a condus „doar o mică parte din banii investitorilor în active digitale” și a folosit restul pentru a cumpăra articole personale și a trimite bani membrilor familiei. SEC a explicat în detaliu modul în care a funcționat sistemul de minge de zăpadă al lui Edelman:

"De exemplu, un investitor a investit inițial 50.000 de dolari. Edelman a returnat 75.000 de dolari în câteva luni, iar investitorul a investit apoi încă 600.000 de dolari. Edelman a returnat 720.000 USD câteva luni mai târziu. Investitorul va primi un randament de 15 %.

.