A SEC dos EUA acusa 8 pessoas e empresas que estão conectadas com uma fraude criptográfica de US $ 45 milhões

A SEC dos EUA acusa 8 pessoas e empresas que estão conectadas com uma fraude criptográfica de US $ 45 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários e Exchange dos EUA (SEC) acusou Neil Chandran e sete outras pessoas e organizações de que o programa fraudulento de investimento em criptomoeda chamado Coindal orquestrado.

Dizem que os suspeitos foram enganados por cerca de US $ 45 milhões ao longo dos anos e compraram imóveis, carros e um barco com dinheiro.

insira o crime

The S accuses Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-OP, INC and Bannersgo, LLC due to embezzlement of $ 45 million of Os consumidores por sua empresa fraudulenta Condeal.

prometeu aos indivíduos vender o projeto baseado em blockchain para um grupo de compradores de destaque, o que garantiria aos investidores grandes retornos. Eles também os enganaram sobre a avaliação do Coindal e as empresas envolvidas no possível negócio de aquisição.

Os réus realizaram seu programa entre janeiro de 2019 e 2022. A venda de coindal nunca ocorreu e os investidores não receberam distribuições por sua participação no projeto. A SEC continuou a afirmar que Chandran, Glaspie, Davidson, Knott e Mossel usaram US $ 45 milhões para a compra de carros, terras e um barco. Daniel Gregus - Diretor do Escritório Regional da SEC em Chicago - comentou:

"Afirme que os réus alegam incorretamente ter acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a próxima venda da tecnologia traria investidores de mais de 500.000 vezes.

Como em nosso processo, esse era realmente um sistema sofisticado, no qual o acusado se enriqueceu enquanto trapaceia dezenas de milhares de pequenos investidores. ”

O Ministério da Justiça dos EUA havia prendido Chandran por crimes em conexão com fraude de transferência e participação em transações de dinheiro ilegal, enquanto fazia parte do Coindal.

A Comissão pretende impor punições e ordens permanentes contra todos os réus. Ao mesmo tempo, insiste que Chandran deve ser objeto de uma decisão baseada em comportamento.

A antiga caça do Sec

A autoridade regulatória americana iniciou outra investigação contra duas empresas de consultoria e seu proprietário-gabriel Edelman-porque haviam opera um sistema de criptomoeda do tipo Ponzi.

As organizações supostamente trabalharam entre fevereiro de 2017 e maio de 2021 e receberam quase US $ 4,4 milhões de investidores.

Edelman prometeu investir o capital em criptomoedas reduzidas. No entanto, ele liderou "apenas uma pequena parte do dinheiro do investidor em ativos digitais" e usou o restante para comprar itens pessoais e enviar dinheiro para os membros da família. A SEC explicou em detalhes como funcionou o sistema de bola de neve de Edelman:

"Por exemplo, um investidor investiu inicialmente US $ 50.000. Edelman retornou US $ 75.000 em alguns meses e o investidor investiu outros US $ 600.000. Edelman retornou US $ 720.000 alguns meses depois. O investidor receberia um retorno de 15 %.

.