USA SEC oskarża 8 osób i firm związanych z oszustwem kryptograficznym o wartości 45 milionów dolarów

USA SEC oskarża 8 osób i firm związanych z oszustwem kryptograficznym o wartości 45 milionów dolarów

amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Neila Chandran i siedem innych osób i organizacji, które oszuścił nieuczciwy program inwestycyjny kryptowaluty o nazwie Coindeal.

Mówi się, że podejrzani oszukiwali o około 45 milionów dolarów na przestrzeni lat i kupili nieruchomości, samochody i łódź z pieniędzmi.

Włóż przestępstwo

S oskarża Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i Bannersgo, LLC, LLC z Embezlement. konsumentów przez ich oszukańczą firmę Coindeal.

obiecał osobom sprzedając projekt oparty na blockchain grupie wybitnych nabywców, co zagwarantowałoby inwestorom duże zwroty. Oszukali je również na temat oceny Coindeala i firm zaangażowanych w możliwy biznes przejęcia.

Oskarżeni przeprowadzili swój program od stycznia 2019 r. A 2022 r. Sprzedaż Coindeal nigdy nie miała miejsca, a inwestorzy nie otrzymali dystrybucji za udział w projekcie. SEC nadal twierdziło, że Chandran, Glaspie, Davidson, Knott i Mossel wykorzystali 45 milionów dolarów na zakup samochodów, ziemi i łodzi. Daniel Gregus - dyrektor biura regionalnego SEC w Chicago - skomentował:

„Twierdzimy, że oskarżeni nieprawidłowo twierdzili, że mają dostęp do cennej technologii blockchain i że nadchodząca sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom z ponad 500 000 razy.

Podobnie jak w naszym procesie, był to w rzeczywistości wyrafinowany system, w którym oskarżony wzbogacił się, oszukując dziesiątki tysięcy małych inwestorów. ”

Ministerstwo Sprawiedliwości USA wcześniej aresztowało Chandran za przestępstwa w związku z oszustwami przeniesienia i uczestnictwem w nielegalnych transakcjach pieniężnych, podczas gdy była częścią Coindeal.

Komisja ma na celu nałożenie kary i stałych rozkazów przeciwko wszystkim pozwanym. Jednocześnie nalega, aby Chandran był przedmiotem decyzji opartej na behawioralnej.

Pierwsze polowanie na SEC

American Regulatory Authority zainicjował inne dochodzenie wobec dwóch firm konsultingowych i jego właściciela-Gabriela Edelmana-Bouse, ponieważ prowadzili system kryptowalut przypominających Ponzi.

Organizacje rzekomo działały między lutym 2017 r. Do maja 2021 r. I zebrały prawie 4,4 mln USD od inwestorów.

Edelman obiecał zainwestować kapitał w zmniejszone kryptowaluty. Kierował jednak „tylko niewielką częścią pieniędzy inwestorów w aktywach cyfrowych” i wykorzystał resztę do kupowania przedmiotów osobistych i wysyłania pieniędzy członkom rodziny. SEC szczegółowo wyjaśnił, jak działał system śnieżki Edelmana:

”Na przykład inwestor początkowo zainwestował 50 000 USD. Edelman zwrócił 75 000 USD w ciągu kilku miesięcy, a inwestor zainwestował kolejne 600 000 USD. Edelman zwrócił 720 000 USD kilka miesięcy później. Inwestor otrzymał zwrot 15 %.

.

Kommentare (0)