Den amerikanske SEC anklager 8 personer og selskaper som er forbundet med en krypto -svindel på 45 millioner dollar

Den amerikanske SEC anklager 8 personer og selskaper som er forbundet med en krypto -svindel på 45 millioner dollar

US Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget Neil Chandran og syv andre mennesker og organisasjoner som det uredelige investeringsprogrammet for cryptocurrency kalt Coindeal Orchestrated.

Mistenkte sies å ha jukset med rundt 45 millioner dollar gjennom årene og kjøpt eiendom, biler og en båt med penger.

Sett inn forbrytelsen

The S anklager Neil Chandran, Garry Davidson, Linda KniT, Amy Mossel, Ae, Ae Banno, Linda, Linda KnoT, Amy Mossel, Ae Banner, Ubedisjon på 45 millioner dollar av forbrukere av sitt uredelige selskap Coindeal.

lovet individene å selge det blockchain-baserte prosjektet til en gruppe prominente kjøpere, noe som ville garantere investorer store avkastninger. De lurte dem også om evalueringen av Coindeal og selskapene som er involvert i den mulige overtakelsesvirksomheten.

De tiltalte gjennomførte programmet sitt mellom januar 2019 og 2022. Salget av Coindeal fant aldri sted, og investorer fikk ingen distribusjoner for deres deltakelse i prosjektet. SEC fortsatte å hevde at Chandran, Glaspie, Davidson, Knott og Mossel brukte 45 millioner dollar til kjøp av biler, land og en båt. Daniel Gregus - Direktør for SEC Regional Office i Chicago - kommenterte:

"Vi hevder at de tiltalte feil har hevdet å ha tilgang til verdifull blockchain-teknologi, og at det kommende salget av teknologien vil bringe investorer fra mer enn 500 000 ganger.

Som i vårt søksmål, var dette faktisk alt et sofistikert system der siktede beriket seg mens de jukset titusenvis av små investorer. ”

Det amerikanske justisdepartementet hadde tidligere arrestert Chandran for forbrytelser i forbindelse med overføringssvindel og deltakelse i ulovlige pengetransaksjoner, mens det var en del av Coindeal.

Kommisjonen tar sikte på å pålegge straff og permanente ordre mot alle tiltalte. Samtidig insisterer det på at Chandran skal være gjenstand for en atferdsbasert beslutning.

Den tidligere jakten på SEC

Den amerikanske regulatoriske myndigheten innledet en annen etterforskning mot to konsulentselskaper og dets eier-Gabriel Edelman-fordi de hadde drevet et Ponzi-lignende cryptocurrency-system.

Organisasjonene har angivelig arbeidet mellom februar 2017 og mai 2021 og samlet inn nesten 4,4 millioner dollar fra investorer.

Edelman lovet å investere kapitalen i reduserte cryptocurrencies. Imidlertid ledet han "bare en liten del av investoren penger i digitale eiendeler" og brukte resten til å kjøpe personlige ting og sende penger til familiemedlemmer. SEC forklarte i detalj hvordan Edelmans snøballsystem fungerte:

"For eksempel investerte en investor opprinnelig 50 000 dollar. Edelman returnerte 75 000 dollar i løpet av noen måneder, og investoren investerte deretter ytterligere 600 000 dollar. Edelman returnerte 720 000 dollar noen måneder senere. Investoren ville få en avkastning på 15 %.

.