De Amerikaanse SEC beschuldigt 8 mensen en bedrijven die verbonden zijn met een crypto -fraude van $ 45 miljoen

De Amerikaanse SEC beschuldigt 8 mensen en bedrijven die verbonden zijn met een crypto -fraude van $ 45 miljoen

De US Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Neil Chandran en zeven andere mensen en organisaties beschuldigd dat het frauduleuze Cryptocurrency Investment Program genaamd Coindeal Orchestrated.

De verdachten zouden in de loop der jaren met ongeveer $ 45 miljoen hebben bedrogen en onroerend goed, auto's en een boot met geld hebben gekocht.

Plaats de misdaad

The S accuses Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-OP, INC and Bannersgo, LLC due to embezzlement of $ 45 million of consumers by Hun frauduleuze bedrijf coindeal.

beloofde de individuen om het blockchain-gebaseerde project te verkopen aan een groep prominente kopers, die beleggers een groot rendement zouden garanderen. Ze hebben hen ook misleid over de evaluatie van Coindeal en de bedrijven die betrokken zijn bij de mogelijke overnamebranche.

De gedaagden hebben hun programma tussen januari 2019 en 2022 uitgevoerd. De verkoop van coindeal vond nooit plaats en investeerders ontvingen geen uitkeringen voor hun deelname aan het project. De SEC bleef beweren dat Chandran, Glaspie, Davidson, Knott en Mossel $ 45 miljoen gebruikten voor de aankoop van auto's, land en een boot. Daniel Gregus - directeur van het SEC Regional Office in Chicago - Gaat op:

"We beweren dat de gedaagden onjuist hebben beweerd toegang te hebben tot waardevolle blockchain-Technologie, en dat de aankomende verkoop van de technologie beleggers van meer dan 500.000 keer zou brengen.

Zoals in onze rechtszaak, was dit eigenlijk allemaal een geavanceerd systeem waarin de beschuldigde zich verrijkte terwijl ze tienduizenden kleine investeerders bedriegen. ”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had eerder Chandran gearresteerd voor misdaden in verband met overdrachtsfraude en deelname aan illegale geldtransacties, terwijl het deel uitmaakte van Coindeal.

De Commissie wil straffen en permanente bevelen opleggen tegen alle beklaagden. Tegelijkertijd staat het erop dat Chandran het onderwerp moet zijn van een op gedrag gebaseerde beslissing.

De voormalige jacht van de sec

De Amerikaanse regelgevende autoriteit heeft een ander onderzoek gestart tegen twee adviesbureaus en haar eigenaar-Gabriel Edelman-omdat ze een ponzi-achtig cryptocurrency-systeem hadden geëxploiteerd.

De organisaties hebben naar verluidt tussen februari 2017 en mei 2021 gewerkt en verzamelden bijna $ 4,4 miljoen van investeerders.

Edelman beloofde het kapitaal te investeren in verminderde cryptocurrencies. Hij leidde echter "slechts een klein deel van het beleggersgeld in digitale activa" en gebruikte de rest om persoonlijke artikelen te kopen en geld te sturen naar familieleden. De SEC legde in detail uit hoe Edelman's Snowball System werkte:

"Bijvoorbeeld, een belegger investeerde aanvankelijk $ 50.000. Edelman heeft binnen enkele maanden $ 75.000 geretourneerd en de belegger investeerde vervolgens nog eens $ 600.000. Edelman keerde een paar maanden later $ 720.000 terug. Investeerder zou een rendement van 15 %ontvangen.

.