ASV SEC apsūdz 8 cilvēkus un uzņēmumus, kas ir saistīti ar 45 miljonu dolāru kriptogrāfijas krāpšanu

ASV SEC apsūdz 8 cilvēkus un uzņēmumus, kas ir saistīti ar 45 miljonu dolāru kriptogrāfijas krāpšanu

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir apsūdzējusi Neilu Čandranu un septiņus citus cilvēkus un organizācijas, ka krāpnieciskā kriptovalūtas investīciju programma ar nosaukumu Coindeal orķestrēta.

Tiek apgalvots, ka aizdomās turētie gadu gaitā ir apkrāpuši aptuveni 45 miljonus dolāru un nopirkuši nekustamo īpašumu, automašīnas un laivu ar naudu.

Ievietojiet noziegumu

S apsūdz neil chandran, garijs Deividsons, Linda Knots, Amy Mossel, AEO publicēšanas inc, reklāmkarogs. Patērētāji pēc viņu krāpnieciskā uzņēmuma Coindeal.

solīja indivīdiem pārdot blokķēdi balstītu projektu ievērojamu pircēju grupai, kas garantētu ieguldītājiem lielu atdevi. Viņi arī viņus maldināja par Coindeal un uzņēmumu, kas iesaistīti iespējamā pārņemšanas biznesā, novērtēšanu.

Atbildētāji veica savu programmu no 2019. gada janvāra līdz 2022. gadam. Coindeal pārdošana nekad nenotika, un investori nesaņēma sadalījumu par viņu līdzdalību projektā. SEC turpināja apgalvot, ka Čandrāns, Glpijs, Deividsons, Knots un Mossels izmantoja 45 miljonus dolāru automašīnu, zemes un laivas iegādei. Daniels Greguss - SEC reģionālā biroja direktors Čikāgā - komentēja:

"Mēs apgalvojam, ka atbildētāji ir nepareizi apgalvojuši, ka viņiem ir pieejama vērtīga blockchain tehnoloģija, un gaidāmā tehnoloģijas pārdošana ļaus ieguldītājiem no vairāk nekā 500 000 reizes.

Tāpat kā mūsu tiesas prāvā, tā faktiski bija sarežģīta sistēma, kurā apsūdzētie sevi bagātināja, krāpjot desmitiem tūkstošu mazu investoru. ”

ASV Tieslietu ministrija iepriekš bija arestējusi Čandrānu par noziegumiem saistībā ar krāpšanos ar pārskaitījumu un dalību nelegālajos naudas darījumos, kamēr tā bija daļa no Coindeal.

Komisijas mērķis ir visiem atbildētājiem uzlikt sodus un pastāvīgus rīkojumus. Tajā pašā laikā tas uzstāj, ka Čandrānam vajadzētu būt uz izturēšanos balstītu lēmumu.

bijušās Sec

Amerikas pārvaldes iestāde uzsāka vēl vienu izmeklēšanu pret diviem konsultāciju uzņēmumiem un tā īpašnieku-Gabriel Edelman, jo viņi bija vadījuši Ponzi līdzīgu kriptovalūtas sistēmu.

Organizācijas, iespējams, strādāja no 2017. gada februāra līdz 2021. gada maijam un no ieguldītājiem iekasēja gandrīz 4,4 miljonus dolāru.

Edelmans solīja ieguldīt kapitālu samazinātās kriptovalūtās. Tomēr viņš vadīja "tikai nelielu daļu no ieguldītāja naudas digitālajos aktīvos" un pārējos izmantoja, lai iegādātos personīgās preces un nosūtītu naudu ģimenes locekļiem. SEC detalizēti paskaidroja, kā darbojās Edelmana sniega bumba:

"Piemēram, ieguldītājs sākotnēji ieguldīja USD 50 000. Edelmans dažu mēnešu laikā atdeva 75 000 USD, un investors pēc tam ieguldīja vēl USD 600 000. Edelmans atdeva 720 000 USD pēc dažiem mēnešiem. Investors saņemtu atdevi 15 %.

.