JAV SEC kaltina 8 žmones ir įmones, susijusias su 45 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimu

JAV SEC kaltina 8 žmones ir įmones, susijusias su 45 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimu

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Neilą Chandraną ir dar septynis žmones ir organizacijas, kad apgaulinga kriptovaliutų investicijų programa, vadinama „Coindeal Orchestered“.

įtariamieji per daugelį metų apgavo maždaug 45 milijonus dolerių ir nusipirko nekilnojamąjį turtą, automobilius ir valtį su pinigais.

Įterpkite nusikaltimą

The S accuses Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-OP, INC and Bannersgo, LLC due to embezzlement of $ 45 million of Vartotojai dėl savo apgaulingos įmonės „Coindeal“.

pažadėjo asmenims parduoti „blockchain“ projektą garsių pirkėjų grupei, o tai garantuotų investuotojams didelę grąžą. Jie taip pat apgavo juos dėl „Coindeal“ ir įmonių, užsiimančių galimo perėmimo verslu, vertinimą.

Atsakovai savo programą vykdė nuo 2019 m. Sausio iki 2022 m. SEC ir toliau tvirtino, kad Chandranas, Glaspie, Davidsonas, Knotas ir Mosselis panaudojo 45 milijonus dolerių automobilių, žemės ir valties pirkimui. Danielis Gregusas - Čikagos SEC regioninio biuro direktorius - pakomentavo:

"Mes tvirtiname, kad kaltinamieji neteisingai teigė, kad turi prieigą prie vertingos„ blockchain “technologijos, ir kad artėjantis technologijos pardavimas investuotojus atneš daugiau nei 500 000 kartų.

Kaip ir mūsų ieškinyje, visa tai buvo sudėtinga sistema, kurioje kaltinamasis praturtino save, apgaudydamas dešimtis tūkstančių mažų investuotojų. “

JAV teisingumo ministerija anksčiau buvo areštusi Chandraną už nusikaltimus, susijusius su sukčiavimu, ir dalyvavimu neteisėtuose pinigų sandoriuose, tuo tarpu tai buvo „Coindeal“ dalis.

Komisija siekia skirti bausmes ir nuolatinius įsakymus visiems kaltinamiesiems. Tuo pat metu ji reikalauja, kad Chandranas turėtų būti sprendimo dėl elgesio sprendimo tema.

buvusi SEC

medžioklė

Amerikos reguliavimo tarnyba inicijavo dar vieną tyrimą prieš dvi konsultavimo bendroves ir jos savininką-Gabrielį Edelmaną, nes jie valdė „Ponzi“ panašią kriptovaliutų sistemą.

Organizacijos tariamai dirbo nuo 2017 m. Vasario mėn. Iki 2021 m. Gegužės mėn. Ir iš investuotojų surinko beveik 4,4 mln. USD.

Edelmanas pažadėjo investuoti kapitalą į sumažintas kriptovaliutas. Tačiau jis vadovavo „tik nedidelei investuotojų pinigų dalį į skaitmeninį turtą“, o likusius naudojo asmeninių daiktų pirkti ir siųsti pinigus šeimos nariams. SEC išsamiai paaiškino, kaip veikė Edelmano sniego gniūžtės sistema:

Pvz., Investuotojas iš pradžių investavo 50 000 USD. Edelmanas per keletą mėnesių iš pradžių investavo 50 000 USD. Edelmanas grąžino 75 000 USD, o investuotojas investavo dar 600 000 USD. Edelmanas po kelių mėnesių grąžino 720 000 USD. Investuotojas gautų 15 %.

.

Kommentare (0)