La SEC statunitense accusa 8 persone e aziende che sono collegate a una frode crittografica da 45 milioni di dollari
La SEC statunitense accusa 8 persone e aziende che sono collegate a una frode crittografica da 45 milioni di dollari
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Neil Chandran e altre sette persone e organizzazioni che il programma di investimento fraudolento di criptovaluta chiamato Coindeal Orchestrated.
Si dice che i sospetti abbiano imbrogliato di circa $ 45 milioni nel corso degli anni e acquistato immobili, auto e una barca con denaro.
Inserisci il crimine
; consumatori dalla loro società fraudolenta Coindeal.ha promesso agli individui di vendere il progetto con sede a blockchain a un gruppo di acquirenti di spicco, che garantirebbero agli investitori grandi rendimenti. Li hanno anche ingannati sulla valutazione di Coindeal e delle società coinvolte nel possibile business di acquisizione.
; La SEC ha continuato a affermare che Chandran, Glaspie, Davidson, Knott e Mossel hanno usato $ 45 milioni per l'acquisto di auto, terreni e una barca. Daniel Gregus - Direttore dell'ufficio regionale della SEC a Chicago - Commentato: ;Come nella nostra causa, questo era in realtà tutto un sistema sofisticato in cui l'imputato si è arricchito mentre imbrogliava decine di migliaia di piccoli investitori. "
;La Commissione mira a imporre punizioni e ordini permanenti contro tutti gli imputati. Allo stesso tempo, insiste sul fatto che Chandran dovrebbe essere oggetto di una decisione basata sul comportamento.
L'ex caccia del SEC
L'Autorità di regolamentazione americana ha avviato un'altra indagine contro due società di consulenza e il suo proprietario-gabriel Edelman, perché avevano gestito un sistema di criptovaluta simile a Ponzi.
Le organizzazioni avrebbero funzionato tra febbraio 2017 e maggio 2021 e hanno raccolto quasi $ 4,4 milioni dagli investitori.
Edelman ha promesso di investire il capitale in criptovalute ridotte. Tuttavia, ha diretto "solo una piccola parte del denaro degli investitori nelle attività digitali" e ha usato il resto per acquistare articoli personali e inviare denaro ai familiari. La SEC ha spiegato in dettaglio come ha funzionato il sistema di palle di neve di Edelman:
"Ad esempio, un investitore inizialmente ha investito $ 50.000. Edelman ha restituito $ 75.000 entro pochi mesi e l'investitore ha quindi investito altri $ 600.000. Edelman ha restituito $ 720.000 alcuni mesi dopo. L'investitore avrebbe ricevuto un rendimento del 15 %.
.
Kommentare (0)