Az amerikai SEC 8 embert és társaságot vádol, amelyek 45 millió dolláros kriptográfiai csalással vannak kapcsolatban

Az amerikai SEC 8 embert és társaságot vádol, amelyek 45 millió dolláros kriptográfiai csalással vannak kapcsolatban

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) azzal vádolta Neil Chandran-t és hét másik embert és szervezetet, hogy a Coindeal Zsigerted nevű csalárd kriptovaluta-befektetési program.

A gyanúsítottak állítólag körülbelül 45 millió dollárral csaltak meg, és ingatlanokat, autókat és pénzzel vásároltak.

Helyezze be a bűncselekményt

Az s vádak Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc és Bannersgo, LLC, az embezlement, az Aeo Publishing Inc, a Banner Co-Op, az Inc és csalárd társaság Coindeal.

megígérte az egyéneknek, hogy eladják a blockchain-alapú projektet egy kiemelkedő vásárlók csoportjának, amely garantálja a befektetők nagy hozamát. Azt is megtévesztették őket a Coindeal és a lehetséges átvételi üzletben részt vevő vállalatok értékeléséről.

Az alperesek 2019. január és 2022 között végezték el programjukat. A Coindeal eladása soha nem került sor, és a befektetők nem kaptak elosztást a projektben való részvételükért. A SEC továbbra is azt állította, hogy Chandran, Glaspie, Davidson, Knott és Mossel 45 millió dollárt használtak autók, föld és hajó vásárlásához. Daniel Gregus - a chicagói SEC regionális iroda igazgatója - kommentálva:

"Azt állítjuk, hogy az alperesek helytelenül állították, hogy hozzáférhetnek az értékes blokklánc-technológiához, és hogy a technológia közelgő eladása több mint 500 000-szerese a befektetőknek.

Mint a perben, ez valójában egy kifinomult rendszer volt, amelyben a vádlottak gazdagodtak magukkal, miközben több tízezer kis befektetőt csaltak. ”

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma korábban letartóztatta Chandran-t bűncselekmények miatt az átruházás és az illegális pénzügyletekben való részvétel miatt, miközben az együttes részét képezte.

A Bizottság célja, hogy büntetéseket és állandó végzéseket szabjon ki az összes alperes ellen. Ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy Chandrannak viselkedési alapú döntés legyen.

a SEC korábbi vadászatának

Az Amerikai Szabályozó Hatóság újabb vizsgálatot indított két tanácsadó társaság és annak tulajdonos-Gabriel Edelman ellen, hogy Ponzi-szerű kriptovaluta rendszert működtettek.

A szervezetek állítólag 2017. február és 2021 május között dolgoztak, és közel 4,4 millió dollárt gyűjtöttek a befektetőktől.

Edelman megígérte, hogy a tőkét csökkenti a kriptovalutákba. Ugyanakkor "a befektetői pénznek csak egy kis részét a digitális eszközökben" vezette, és a többit személyes tárgyak vásárlására és a családtagok számára küldött pénzt küldte. A SEC részletesen elmagyarázta, hogyan működött Edelman hógolyó rendszere:

"Például egy befektető kezdetben 50 000 dollárt fektetett be. Az Edelman néhány hónapon belül 75 000 dollárt adott vissza, és a befektető ezután további 600 000 dollárt fektetett be. Az Edelman néhány hónappal később 720 000 dollárt adott vissza. A befektető 15 %-os hozamot kap.

.