Američki SEC optužuje 8 ljudi i tvrtke koje su povezane s kripto prijevarom od 45 milijuna dolara

Američki SEC optužuje 8 ljudi i tvrtke koje su povezane s kripto prijevarom od 45 milijuna dolara

Američka komisija za vrijednosne papire i razmjene (SEC) optužila je Neila Chandrana i sedam drugih ljudi i organizacija da je lažni program ulaganja kriptovaluta nazvan Coindeal Orchestrirani.

Osumnjičeni su kako su tijekom godina varali za oko 45 milijuna dolara i kupili su nekretnine, automobile i brod s novcem.

Umetnite zločin

The S accuses Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-OP, INC and Bannersgo, LLC due to embezzlement of $ 45 million of consumers by Njihova lažna tvrtka Coindeal.

Obećao je pojedincima da prodaju projekt koji se temelji na blockchainu grupi istaknutih kupaca, što bi ulagačima zajamčilo velikim povratostima. Također su ih prevarili zbog procjene Coindeal -a i tvrtki koje su uključene u mogući posao preuzimanja.

Optuženi su proveli svoj program između siječnja 2019. i 2022. godine. Prodaja Coindeal-a nikada se nije dogodila, a ulagači nisu dobili distribuciju za svoje sudjelovanje u projektu. SEC je nastavio tvrditi da su Chandran, Glaspie, Davidson, Knott i Mossel koristili 45 milijuna dolara za kupnju automobila, zemlje i broda. Daniel Gregus - direktor regionalnog ureda SEC -a u Chicagu - komentirao:

"Tvrdimo da su optuženi pogrešno tvrdili da imaju pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da će nadolazeća prodaja tehnologije donijeti investitore iz više od 500 000 puta.

Kao i u našoj tužbi, ovo je zapravo bio sofisticirani sustav u kojem se optuženi obogatio dok je varao desetke tisuća malih ulagača. ”

Američko Ministarstvo pravde prethodno je uhitilo Chandrana zbog zločina u vezi s prijevarom prijenosa i sudjelovanjem u transakcijama ilegalnih novca, dok je bio dio Coindeal-a.

Komisija ima za cilj izricati kazne i stalne naredbe protiv svih optuženika. Istodobno, inzistira na tome da Chandran treba biti predmet odluke utemeljene na ponašanju.

Bivši lov na SEC

Američko regulatorno tijelo pokrenulo je drugu istragu protiv dvije konzultantske tvrtke i njegovog vlasnika-Gabriela Edelmana, jer su upravljali sustavom kriptovaluta sličan Ponzi.

Organizacije su navodno radile između veljače 2017. i svibnja 2021. i prikupile su gotovo 4,4 milijuna dolara od ulagača.

Edelman je obećao da će uložiti kapital u smanjene kripto valute. Međutim, vodio je "samo mali dio novca ulagača u digitalnu imovinu", a ostatak je koristio za kupnju osobnih predmeta i slanje novca članovima obitelji. SEC je detaljno objasnio kako je funkcionirao Edelmanov sustav snježne kugle:

"Na primjer, investitor je u početku uložio 50.000 dolara. Edelman je u roku od nekoliko mjeseci vratio 75 000 USD, a investitor je tada uložio još 600.000 dolara. Edelman je vratio 720.000 dolara nekoliko mjeseci kasnije. Ulagač bi dobio povrat od 15 %.

.