La SEC américaine accuse 8 personnes et entreprises liées à une fraude cryptographique de 45 millions de dollars

La SEC américaine accuse 8 personnes et entreprises liées à une fraude cryptographique de 45 millions de dollars

La Commission américaine des Securities and Exchange (SEC) a accusé Neil Chandran et sept autres personnes et organisations que le programme d'investissement frauduleux de crypto-monnaie appelée Coinyal Orchestrated.

Les suspects auraient trompé environ 45 millions de dollars au fil des ans et acheté des biens immobiliers, des voitures et un bateau avec de l'argent.

Insérez le crime

le s accuse Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et Bannersgo, LLC Due pour Embezzerment of Banner Opp, Inc et Bannersgo, LLC Due pour Embezzerment of Banner Opp, Inc et Bannersgo, LLC DRIE TO EMBEZERS DE BANNER OF OFF OFFOCK par leur entreprise frauduleuse Coininal.

a promis aux individus de vendre le projet basé sur la blockchain à un groupe d'acheteurs éminents, ce qui garantirait aux investisseurs de grands rendements. Ils les ont également trompés sur l'évaluation de Coininal et des entreprises impliquées dans les activités possibles de rachat.

Les défendeurs ont réalisé leur programme entre janvier 2019 et 2022. La vente de Coininal n'a jamais eu lieu, et les investisseurs n'ont reçu aucune distribution pour leur participation au projet. La SEC a continué à affirmer que Chandran, Glaspie, Davidson, Knott et Mossel ont utilisé 45 millions de dollars pour l'achat de voitures, de terrain et d'un bateau. Daniel Gregus - directeur du bureau régional de la SEC à Chicago - a commenté:

"Nous affirmons que les défendeurs ont à tort affirmé avoir accès à une Technologie de blockchain précieuse et que la vente à venir de la technologie amènerait les investisseurs de plus de 500 000 fois.

Comme dans notre procès, c'était en fait tout un système sophistiqué dans lequel l'accusé s'est enrichi tout en trompant des dizaines de milliers de petits investisseurs. »

Le ministère américain de la Justice avait précédemment arrêté Chandran pour des crimes en relation avec la fraude de transfert et la participation à des transactions en argent illégales, alors qu'elle faisait partie de Coininal.

La Commission vise à imposer des sanctions et des ordonnances permanentes contre tous les défendeurs. Dans le même temps, il insiste sur le fait que Chandran devrait faire l'objet d'une décision basée sur le comportement.

L'ancienne chasse de la sec

L'American Regulatory Authority a lancé une autre enquête contre deux sociétés de conseil et son propriétaire-Gabriel Edelman, car ils avaient exploité un système de crypto-monnaie de type Ponzi.

Les organisations auraient travaillé entre février 2017 et mai 2021 et collecté près de 4,4 millions de dollars auprès des investisseurs.

Edelman a promis d'investir le capital dans des crypto-monnaies réduites. Cependant, il a dirigé "seulement une petite partie de l'argent des investisseurs dans les actifs numériques" et a utilisé le reste pour acheter des articles personnels et envoyer de l'argent aux membres de la famille. La SEC a expliqué en détail le fonctionnement du système de boule de neige d'Edelman:

"Par exemple, un investisseur a initialement investi 50 000 $. Edelman a rendu 75 000 $ en quelques mois, et l'investisseur a ensuite investi 600 000 $ supplémentaires. Edelman a rendu 720 000 $ quelques mois plus tard. L'investisseur recevrait un retour de 15%.

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