Yhdysvaltain SEC syyttää 8 henkilöä ja yritystä, jotka ovat yhteydessä 45 miljoonan dollarin salauspetokseen

Yhdysvaltain SEC syyttää 8 henkilöä ja yritystä, jotka ovat yhteydessä 45 miljoonan dollarin salauspetokseen

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on syyttänyt Neil Chandrania ja seitsemää muuta ihmistä ja organisaatiota, joita vilpillinen kryptovaluutto-sijoitusohjelma nimeltään Cinindeal orkestersestrad.

Epäiltyjen sanotaan huijaavan noin 45 miljoonalla dollarilla vuosien varrella ja ostaneen kiinteistöjä, autoja ja venettä rahalla.

Aseta rikos

s syyttää Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-OP, Inc ja Bannersgo, LLC: n $ Millersgo, Heidän vilpillinen yrityksen kodeaali.

lupasi yksilöille myydä blockchain-pohjainen projekti merkittävien ostajien ryhmälle, mikä takaa sijoittajille suuren tuoton. He myös pettivät heitä kolintimahdollisuuksien ja mahdollisen haltuunottoliiketoiminnan yritysten arvioinnista.

Vastaajat suorittivat ohjelmansa tammikuun 2019 ja 2022 välisenä aikana. Kolintulin myynti ei koskaan tapahtunut, eikä sijoittajat saanut jakoja osallistumiseen projektiin. SEC väitti edelleen, että Chandran, Glaspie, Davidson, Knott ja Mossel käyttivät 45 miljoonaa dollaria autojen, maan ja veneen ostamiseen. Daniel Gregus - SEC: n aluetoimiston johtaja Chicagossa - kommentoi:

"Väitämme, että vastaajat ovat väittäneet olevan väärin pääsyä arvokkaaseen blockchain-tekniikkaan ja että tekniikan tuleva myynti tuo sijoittajat yli 500 000 kertaa.

Kuten oikeusjutussamme, tämä oli oikeastaan ​​kaikki hienostunut järjestelmä, jossa syytetty rikastutti itseään huijaten kymmeniä tuhansia pieniä sijoittajia. ”

Yhdysvaltain oikeusministeriö oli aiemmin pidättänyt Chandranin rikoksista siirtopetoksien ja laittomien rahakauppojen osallistumisen yhteydessä, kun taas se oli osa kolineasta.

komission tavoitteena on määrätä rangaistuksia ja pysyviä määräyksiä kaikille vastaajille. Samanaikaisesti se vaatii, että Chandranin tulisi olla käyttäytymispohjainen päätös.

SEC

Amerikkalainen sääntelyviranomainen aloitti uuden tutkimuksen kahta konsultointiyritystä ja sen omistaja-Gabriel Edelmania vastaan, koska he olivat käyttäneet Ponzin kaltaista kryptovaluuttajärjestelmää.

Organisaatioiden väitetään toimivan helmikuun 2017 ja toukokuun 2021 välisenä aikana ja keränneet sijoittajilta lähes 4,4 miljoonaa dollaria.

Edelman lupasi sijoittaa pääoman vähentyneisiin kryptovaluutoihin. Hän johti kuitenkin "vain pienen osan sijoittajien rahasta digitaalisiin omaisuuksiin" ja käytti loput ostamaan henkilökohtaisia ​​tuotteita ja lähettämään rahaa perheenjäsenille. SEC selitti yksityiskohtaisesti, kuinka Edelmanin lumipallojärjestelmä toimi:

"Esimerkiksi sijoittaja sijoitti alun perin 50 000 dollaria. Edelman palasi 75 000 dollaria muutaman kuukauden kuluessa, ja sijoittaja sijoitti sitten vielä 600 000 dollaria. Edelman palasi 720 000 dollaria muutamaa kuukautta myöhemmin. Sijoittaja saa 15 %.

.