USA SEC süüdistab 8 inimest ja ettevõtet, kes on seotud 45 miljoni dollari suuruse krüptopettusega

USA SEC süüdistab 8 inimest ja ettevõtet, kes on seotud 45 miljoni dollari suuruse krüptopettusega

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on süüdistanud Neil Chandrani ja seitset muud inimest ja organisatsiooni, et pettuslik krüptovaluuta investeerimisprogramm nimetatakse Coindeal Orcestled.

Väidetavalt on kahtlustatavad aastate jooksul petnud umbes 45 miljonit dollarit ja ostnud kinnisvara, autosid ja rahaga paadi.

sisestage kuritegu

S Süüdistab Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Cop, Inc, Inc, Llc, Llc, of EMBE, Llc, Banner, Inc, Llc. Pettune ettevõte Coindeal.

lubas inimestele müüa plokiahelapõhist projekti silmapaistvate ostjate rühmale, mis tagaks investoritele suuri tulusid. Samuti petsid nad neid Coindeali ja võimaliku ülevõtmisettevõttega seotud ettevõtete hindamise üle.

Kostjad viisid läbi oma programmi ajavahemikul 2019 kuni 2022. aasta jaanuarist. Coindeali müük ei toimunud kunagi ja investorid ei saanud projektis osalemiseks jaotust. SEC väitis jätkas, et Chandran, Glaspie, Davidson, Knott ja Mossel kasutasid autode, maa ja paadi ostmiseks 45 miljonit dollarit. Daniel Gregus - SEC piirkondliku büroo direktor Chicagos - kommenteeris:

"Me väidame, et kostjad on valesti väitnud, et neil on juurdepääs väärtuslikule plokiahela tehnoloogiale ja et tehnoloogia eelseisv müük tooks investoreid enam kui 500 000 korda.

Nagu meie kohtuasjas, oli see tegelikult ka kõik keerukas süsteem, milles süüdistatav rikastas end kümnete tuhandete väikeenerite petmise ajal. ”

USA justiitsministeerium oli Chandrani varem arreteerinud kuritegude eest seoses siirdepettuste ja ebaseadusliku rahatehingute osalemisega, samal ajal kui see oli osa Coindealist.

Komisjoni eesmärk on kehtestada karistused ja alalised korraldused kõigile kostjatele. Samal ajal nõuab see, et Chandran peaks olema käitumispõhise otsuse objekt.

SEC

Ameerika reguleeriv amet algatas uue uurimise kahe nõustava ettevõtte ja selle omaniku-Gabriel Edelman vastu--nad olid opereerinud Ponzi-laadset krüptovaluutasüsteemi.

Väidetavalt töötasid organisatsioonid 2017. aasta veebruarist kuni maini 2021 ja kogusid investoritelt peaaegu 4,4 miljonit dollarit.

Edelman lubas investeerida kapitali vähendatud krüptovaluutadesse. Siiski juhtis ta "ainult väikest osa investori rahast digitaalsetes varades" ja kasutas ülejäänud isiklike esemete ostmiseks ja pereliikmetele raha saatmiseks. SEC selgitas üksikasjalikult, kuidas Edelmani lumesüsteem toimis:

"Näiteks investeeris investor algselt 50 000 dollarit. Edelman tagas mõne kuu jooksul 75 000 dollarit ja seejärel investeeris investor veel 600 000 dollarit. Edelman tagas mõni kuu hiljem 720 000 dollarit. Investor saaks 15 %tootlust.

.