La SEC estadounidense acusa a 8 personas y compañías que están conectadas con un fraude criptográfico de $ 45 millones
La SEC estadounidense acusa a 8 personas y compañías que están conectadas con un fraude criptográfico de $ 45 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Neil Chandran y otras siete personas y organizaciones que el programa de inversión de criptomonedas fraudulentas llamado Coindeal Orchestrated.
Se dice que los sospechosos han engañado por alrededor de $ 45 millones a lo largo de los años y compraron bienes raíces, autos y un bote con dinero.
Inserte el crimen
the s acusa Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-op, Inc y Bannersgo, lindas de $ 45 Mily 45 Milling de $ 44 por su compañía fraudulenta coindeal.
prometió a las personas que vendan el proyecto basado en blockchain a un grupo de compradores prominentes, lo que garantizaría a los inversores grandes rendimientos. También los engañaron sobre la evaluación de Coindeal y las empresas involucradas en el posible negocio de adquisición.
Los acusados llevaron a cabo su programa entre enero de 2019 y 2022. La venta de coindeal nunca tuvo lugar, y los inversores no recibieron distribuciones para su participación en el proyecto. La SEC continuó afirmando que Chandran, Glaspie, Davidson, Knott y Mossel usaron $ 45 millones para la compra de automóviles, tierra y un bote. Daniel Gregus - Director de la Oficina Regional de la SEC en Chicago - Comentó:
"Afirmamos que los acusados han afirmado incorrectamente tener acceso a una valiosa tecnología de blockchain, y que la próxima venta de la tecnología traería inversores de más de 500,000 veces.
Como en nuestra demanda, todo esto era en realidad un sistema sofisticado en el que el acusado se enriquecía mientras hacía trampa a decenas de miles de pequeños inversores. "
El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos había arrestado previamente a Chandran por delitos en relación con el fraude de transferencia y la participación en transacciones ilegales de dinero, mientras que era parte de la coindeal.
La Comisión tiene como objetivo imponer castigos y órdenes permanentes contra todos los acusados. Al mismo tiempo, insiste en que Chandran debería ser objeto de una decisión basada en el comportamiento.
La cazación anterior de la Sec
La Autoridad Reguladora Americana inició otra investigación contra dos compañías consultoras y su propietario-Gabriel Edelman, porque habían operado un sistema de criptomonedas similar a Ponzi.
Las organizaciones supuestamente trabajaron entre febrero de 2017 y mayo de 2021 y recaudaron casi $ 4.4 millones de los inversores.
Edelman prometió invertir el capital en criptomonedas reducidas. Sin embargo, dirigió "solo una pequeña parte del dinero del inversor en activos digitales" y usó el resto para comprar artículos personales y enviar dinero a los miembros de la familia. La SEC explicó en detalle cómo funcionó el sistema de bola de nieve de Edelman:
"Por ejemplo, un inversor inicialmente invirtió $ 50,000. Edelman devolvió $ 75,000 en unos pocos meses, y el inversor luego invirtió otros $ 600,000. Edelman devolvió $ 720,000 unos meses después. El inversor recibiría un retorno del 15 %.
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