Η αμερικανική SEC κατηγορεί 8 άτομα και εταιρείες που συνδέονται με μια κρυπτογραφική απάτη 45 εκατομμυρίων δολαρίων

Η αμερικανική SEC κατηγορεί 8 άτομα και εταιρείες που συνδέονται με μια κρυπτογραφική απάτη 45 εκατομμυρίων δολαρίων

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατηγόρησε τον Neil Chandran και επτά άλλους ανθρώπους και οργανισμούς που το δόλια επενδυτικό πρόγραμμα κρυπτογράφησης ονομάζεται Coindeal Orchestrated.

Οι ύποπτοι λέγεται ότι έχουν εξαπατήσει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των ετών και αγόρασαν ακίνητα, αυτοκίνητα και βάρκα με χρήματα.

Εισαγάγετε το έγκλημα

το s κατηγορίες των καταναλωτών από την δόλια εταιρεία τους.

υποσχέθηκε στα άτομα να πουλήσουν το έργο που βασίζεται σε blockchain σε μια ομάδα εξέχοντων αγοραστών, η οποία θα εγγυάται στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις. Τους εξαπάτησαν επίσης για την αξιολόγηση της Coindeal και των εταιρειών που εμπλέκονται στην πιθανή επιχείρηση εξαγοράς.

Οι κατηγορούμενοι πραγματοποίησαν το πρόγραμμά τους μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και 2022. Η SEC συνέχισε να ισχυρίζεται ότι οι Chandran, Glaspie, Davidson, Knott και Mossel χρησιμοποίησαν 45 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά αυτοκινήτων, γης και βάρκα. Daniel Gregus - Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Σικάγο - σχολίασε:

"Ισχυρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν ισχυριστεί λανθασμένα ότι έχουν πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επερχόμενη πώληση της τεχνολογίας θα φέρει επενδυτές από περισσότερες από 500.000 φορές.

Όπως στην αγωγή μας, αυτό ήταν στην πραγματικότητα όλα ένα εξελιγμένο σύστημα στο οποίο ο κατηγορούμενος εμπλουτίστηκε ενώ εξαπατώντας δεκάδες χιλιάδες μικρούς επενδυτές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε προηγουμένως συλληφθεί Chandran για εγκλήματα σε σχέση με την απάτη μεταφοράς και τη συμμετοχή σε παράνομες συναλλαγές χρημάτων, ενώ ήταν μέρος του Coindeal.

Η Επιτροπή στοχεύει να επιβάλει τιμωρίες και μόνιμες παραγγελίες εναντίον όλων των κατηγορουμένων. Ταυτόχρονα, επιμένει ότι ο Chandran πρέπει να αποτελεί αντικείμενο απόφασης που βασίζεται στη συμπεριφορά.

το πρώην κυνήγι του SEC

Η αμερικανική κανονιστική αρχή ξεκίνησε μια άλλη έρευνα κατά δύο συμβουλευτικών εταιρειών και του ιδιοκτήτη-Gabriel Edelman-επειδή είχαν λειτουργήσει ένα σύστημα κρυπτογράφησης τύπου Ponzi.

Οι οργανισμοί δήθεν εργάστηκαν από τον Φεβρουάριο του 2017 και τον Μάιο του 2021 και συγκέντρωσαν σχεδόν 4,4 εκατομμύρια δολάρια από τους επενδυτές.

Edelman υποσχέθηκε να επενδύσει το κεφάλαιο σε μειωμένες κρυπτοσυχνότητες. Ωστόσο, επικεφαλής "μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων των επενδυτών σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία" και χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα για να αγοράσει προσωπικά αντικείμενα και να στείλει χρήματα στα μέλη της οικογένειας. Η SEC εξήγησε λεπτομερώς πώς λειτούργησε το σύστημα χιονοστιβάδας του Edelman:

.