USA SEC beskylder 8 personer og virksomheder, der er forbundet med en $ 45 millioner krypto -svig

USA SEC beskylder 8 personer og virksomheder, der er forbundet med en $ 45 millioner krypto -svig

US Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget Neil Chandran og syv andre mennesker og organisationer, at det falske cryptocurrency-investeringsprogram kaldet Coindeal Orchestrated.

De mistænkte siges at have snydt med omkring 45 millioner dollars gennem årene og købt fast ejendom, biler og en båd med penge.

Indsæt forbrydelsen

lovede individerne at sælge det blockchain-baserede projekt til en gruppe af fremtrædende købere, hvilket ville garantere investorer store afkast. De bedragede dem også om evalueringen af ​​Coindeal og de virksomheder, der er involveret i den mulige overtagelsesvirksomhed.

De tiltalte gennemførte deres program mellem januar 2019 og 2022. Salget af Coindeal fandt aldrig sted, og investorer modtog ingen fordelinger for deres deltagelse i projektet. SEC fortsatte med at hævde, at Chandran, Glaspie, Davidson, Knott og Mossel brugte $ 45 millioner til køb af biler, jord og en båd. Daniel Gregus - direktør for SEC Regional Office i Chicago - kommenterede:

Som i vores retssag var dette faktisk alt et sofistikeret system, hvor de tiltalte berikede sig, mens de snyder titusinder af små investorer. ”

Det amerikanske justitsministerium havde tidligere arresteret Chandran for forbrydelser i forbindelse med overførselsbedrageri og deltagelse i ulovlige penge-transaktioner, mens det var en del af Coindeal.

Kommissionen sigter mod at pålægge straffe og permanente ordrer mod alle tiltalte. På samme tid insisterer det på, at Chandran skal være genstand for en adfærdsbaseret beslutning.

Den amerikanske regulatoriske myndighed indledte en anden undersøgelse mod to konsulentfirmaer og dets ejer-Gabriel Edelman, fordi de havde drevet et Ponzi-lignende cryptocurrency-system.

Organisationerne arbejdede angiveligt mellem februar 2017 og maj 2021 og indsamlede næsten 4,4 millioner dollars fra investorer.

Edelman lovede at investere hovedstaden i reducerede cryptocurrencies. Dog ledte han "kun en lille del af investorpenge i digitale aktiver" og brugte resten til at købe personlige varer og sende penge til familiemedlemmer. SEC forklarede detaljeret, hvordan Edelmans sneboldsystem fungerede:

"For eksempel investerede en investor oprindeligt $ 50.000. Edelman returnerede $ 75.000 inden for et par måneder, og investoren investerede derefter yderligere $ 600.000. Edelman vendte $ 720.000 et par måneder senere. Investor ville modtage et afkast på 15 %.

.