USA SEC obviňuje 8 lidí a společností, které jsou spojeny s kryptovým podvodem ve výši 45 milionů dolarů
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) obvinila Neila Chandrana a sedm dalších lidí a organizací, že podvodný investiční program kryptoměny s názvem Coindeal Orchestrated.
Podezřelí se údajně v průběhu let podváděli kolem 45 milionů dolarů a koupili si nemovitosti, auta a loď s penězi.
Vložit zločin
S obviňuje Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-Op, llc, llc s Embezzm na $ 45 $ 45, a to, že se jedná o 45 $, aeo publikum, aeo, aeo, aeo publikum, aeo, aeo, aeo, aeo, aeo, aeo, aeo. jejich podvodná společnost Coindal.
Slíbil jednotlivcům prodat projekt založený na blockchainu skupině významných kupujících, což by zaručilo investorům velké výnosy. Rovněž je oklamali o hodnocení koindial a společností zapojených do možného převzetí.
Obžalovaní provedli svůj program mezi lednem 2019 a 2022. Prodej koindeálního nikdy nedošlo a investoři neobdrželi žádné rozdělení pro jejich účast na projektu. SEC pokračovala v tvrzení, že Chandran, Glaspie, Davidson, Knott a Mossel použili 45 milionů dolarů na nákup automobilů, pozemku a lodi. Daniel Gregus - ředitel regionálního úřadu SEC v Chicagu - komentoval:
"Tvrdíme, že obžalovaní nesprávně tvrdili, že mají přístup k cenné technologii blockchainu a že nadcházející prodej Technologie by investory přivedl z více než 500 000krát.
Stejně jako v našem soudním řízení to byl ve skutečnosti sofistikovaný systém, ve kterém se obvinění obohatili, zatímco podváděli desítky tisíc malých investorů. “
Americké ministerstvo spravedlnosti dříve zatklo Chandrana za zločiny v souvislosti s podvody s převodem a účastí na nelegálních peněžních transakcích, zatímco to bylo součástí coindeal.
Cílem Komise je uložit tresty a trvalé příkazy proti všem obžalovaným. Současně trvá na tom, že Chandran by měl být předmětem rozhodnutí založeného na chování.
Bývalý lov SEC
Americký regulační úřad zahájil další vyšetřování proti dvěma poradenským společnostem a jeho majiteli-Gabriel Edelman, protože provozoval kryptoměnový systém podobný Ponzi.
Organizace údajně fungovaly mezi únorem 2017 do 2021 a shromažďovaly od investorů téměř 4,4 milionu dolarů.
Edelman slíbil, že investuje kapitál do snížených kryptoměn. Vedl však „pouze malou část investorových peněz do digitálních aktiv“ a zbytek použil k nákupu osobních věcí a posílání peněz rodinným příslušníkům. SEC podrobně vysvětlila, jak fungoval Edelmanův systém sněhové koule:
"Například investor původně investoval 50 000 $. Edelman během několika měsíců vrátil 75 000 dolarů a investor poté investoval dalších 600 000 dolarů. Edelman vrátil o několik měsíců o několik měsíců později. Investor by dostal návratnost 15 %.
.
Kommentare (0)