USA SEC obviňuje 8 lidí a společností, které jsou spojeny s kryptovým podvodem ve výši 45 milionů dolarů
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) obvinila Neila Chandrana a sedm dalších lidí a organizací organizací organizovaných podvodným investičním programem kryptoměny s názvem Coindeal. Podezřelí se říká, že v průběhu let podváděli přibližně 45 milionů dolarů a koupili si nemovitosti, auta a loď s penězi. Zločiny ve zločinu, které S obviňuje Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-op, Inc a Bannersgo, LLC, protože jejich podvodná společnost je zpronevěra spotřebitelů. Jednotlivci slíbili, že projekt založený na blockchainu pro skupinu významných kupujících ...
USA SEC obviňuje 8 lidí a společností, které jsou spojeny s kryptovým podvodem ve výši 45 milionů dolarů
Vložit zločin
Stejně jako v našem soudním řízení to byl ve skutečnosti sofistikovaný systém, ve kterém se obvinění obohatili, zatímco podváděli desítky tisíc malých investorů. “
Americké ministerstvo spravedlnosti dříve zatklo Chandrana za zločiny v souvislosti s podvody s převodem a účastí na nelegálních peněžních transakcích, zatímco to bylo součástí coindeal.
Bývalý lov SEC
Americký regulační úřad zahájil další vyšetřování proti dvěma poradenským společnostem a jeho majiteli-Gabriel Edelman, protože provozoval kryptoměnový systém podobný Ponzi.
Organizace údajně fungovaly mezi únorem 2017 do 2021 a shromažďovaly od investorů téměř 4,4 milionu dolarů.
.