US SEC обвинява 8 души и компании, които са свързани с криптовалута на 45 милиона долара

US SEC обвинява 8 души и компании, които са свързани с криптовалута на 45 милиона долара

Американската комисия за ценни книжа и борси (SEC) обвини Нийл Чандран и седем други хора и организации, че измамната инвестиционна програма за криптовалута, наречена Coindeal Orchestrated.

Казват, че заподозрените са изневерили с около 45 милиона долара през годините и са закупили недвижими имоти, коли и лодка с пари.

Вмъкнете престъплението

The S Обвинения Neil Chandran, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, Aeo Publishing Inc, Banner Co-OP от тяхната измамна компания coindeal.

обеща на хората да продават проекта, базиран на blockchain, на група от видни купувачи, което ще гарантира на инвеститорите голяма възвръщаемост. Те също ги измамиха за оценката на Coindeal и компаниите, участващи в възможния бизнес за поглъщане.

Подсъдимите изпълниха програмата си между януари 2019 и 2022 г. Продажбата на Coindeal никога не се проведе и инвеститорите не получиха дистрибуции за участието си в проекта. SEC продължи да твърди, че Chandran, Glaspie, Davidson, Knott и Mossel са използвали 45 милиона долара за закупуване на автомобили, земя и лодка. Даниел Грег - директор на регионалния офис на SEC в Чикаго - коментиран:

"Ние твърдим, че подсъдимите неправилно са твърдили, че имат достъп до ценна технология на блокчейн и че предстоящата продажба на технологията ще доведе до инвеститори от повече от 500 000 пъти.

Както в нашия съдебен процес, това всъщност беше цялата сложна система, в която обвиняемите се обогатиха, докато изневеряваха десетки хиляди малки инвеститори. ”

Министерството на правосъдието на САЩ преди това арестува Chandran за престъпления във връзка с измама с трансфер и участие в незаконни сделки с пари, докато беше част от coindeal.

Комисията има за цел да наложи наказания и постоянни заповеди срещу всички ответници. В същото време настоява, че Чандран трябва да бъде обект на решение, базирано на поведение.

Бившият лов на SEC

Американският регулаторен орган започна още едно разследване срещу две консултантски компании и неговия собственик-Gabiel Edelman-защото са управлявали система за криптовалута, подобна на Ponzi.

Организациите, за които се твърди, че са работили между февруари 2017 г. и май 2021 г. и са събрали почти 4,4 милиона долара от инвеститорите.

Edelman обеща да инвестира капитала в намалени криптовалути. Въпреки това той оглави "само малка част от парите на инвеститорите в цифрови активи" и използва останалите, за да купува лични вещи и да изпраща пари на членове на семейството. SEC обясни подробно как работи системата за снежна топка на Еделман:

"Например, инвеститор първоначално инвестира 50 000 долара. Еделман върна 75 000 долара в рамките на няколко месеца, а след това инвеститорът инвестира още 600 000 долара. Еделман върна 720 000 долара няколко месеца по-късно. Инвеститорът ще получи възвръщаемост от 15 %.

.