تتهم الولايات المتحدة الأمريكية 8 أشخاص وشركات مرتبطة باحتيال تشفير بقيمة 45 مليون دولار

تتهم الولايات المتحدة الأمريكية 8 أشخاص وشركات مرتبطة باحتيال تشفير بقيمة 45 مليون دولار

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) نيل تشاندران وسبعة أشخاص ومنظمات آخرين أن برنامج الاستثمار في العملة المشفرة المخادعة يدعى Coindeal تم تنسيقه.

يقال إن المشتبه بهم قد خدعوا بحوالي 45 مليون دولار على مر السنين واشتروا العقارات والسيارات والقارب مع المال.

أدخل الجريمة

s يتهم

وعد الأفراد ببيع المشروع القائم على blockchain لمجموعة من المشترين البارزين ، مما يضمن عوائد كبيرة للمستثمرين. كما خدعهم حول تقييم Coindeal والشركات المشاركة في أعمال الاستحواذ المحتملة.

قام المدعى عليهم ببرنامجهم بين يناير 2019 و 2022. لم يتم بيع Coindeal أبدًا ، ولم يتلق المستثمرون أي توزيعات لمشاركتهم في المشروع. واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تشاندران ، غلاسي ، ديفيدسون ، نوت وموسيل استخدمت 45 مليون دولار لشراء السيارات والأرض والقارب. دانييل جريجوس - مدير المكتب الإقليمي في شيكاغو - علق:

"ندعي أن المدعى عليهم ادعوا بشكل غير صحيح أنهم لديهم إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا blockchain القيمة ، وأن البيع القادم للتكنولوجيا سيجلب المستثمرين من أكثر من 500000 مرة.

كما في دعوى قضائية ، كان هذا في الواقع نظامًا متطورًا قام فيه المتهم بتخصيص أنفسهم أثناء خداع عشرات الآلاف من المستثمرين الصغار. "

ألقت وزارة العدل الأمريكية سابقًا القبض على تشاندران بسبب جرائم فيما يتعلق بالاحتيال في التحويل والمشاركة في معاملات المال غير القانونية ، في حين أنها كانت جزءًا من coindeal.

تهدف اللجنة إلى فرض العقوبات والأوامر الدائمة ضد جميع المدعى عليهم. في الوقت نفسه ، يصر على أن تشاندران يجب أن يكون موضوع قرار قائم على السلوك.

صيد السابق لـ SEC

بدأت السلطة التنظيمية الأمريكية تحقيقًا آخر ضد شركتين استشاريتين ومالكها غابرييل إيدلمان-لقد قاموا بتشغيل نظام عملات مشفرة يشبه بونزي.

زُعم أن المؤسسات عملت بين فبراير 2017 ومايو 2021 وجمعت ما يقرب من 4.4 مليون دولار من المستثمرين.

وعد Edelman باستثمار رأس المال في العملات المشفرة المخفضة. ومع ذلك ، ترأس "جزء صغير فقط من أموال المستثمر في الأصول الرقمية" واستخدم الباقي لشراء الأشياء الشخصية وإرسال الأموال إلى أفراد الأسرة. أوضحت SEC بالتفصيل كيف يعمل نظام Snowball's Edelman:

"على سبيل المثال ، استثمر المستثمر في البداية 50،000 دولار. أعاد Edelman 75000 دولار في غضون بضعة أشهر ، ثم استثمر المستثمر 600،000 دولار آخر. أعاد Edelman 720،000 دولار بعد بضعة أشهر. سيحصل المستثمر على 15 ٪.

.