EU försöker förhindra användning av krypto för att undvika sanktioner mot Ryssland

EU överväger nya åtgärder för att säkerställa att digitala tillgångar inte används för att undvika sanktioner mot Ryssland, eftersom blocket skärper dess verkställighet av böterna som infördes förra veckan.

På onsdag diskuterade

EU -finansminister och andra tjänstemän risken att kryptokurser kunde användas för att kringgå sanktioner, säger tjänstemän.

Bland dem som lämnade in ett videokonferenssamtal till handling, var Christine Lagarde, presidenten för Europeiska centralbanken. Efter mötet sade Bruno Le Maire, den franska finansministern, att åtgärder beaktades för att "ytterligare öka" effektiviteten "av sanktionerna och för att undvika kringgående - också av cryptocurrencies. Kommissionen förväntas nu kontrollera förslag till behandling av problemet.

Diskussionen i Europa kommer, eftersom lagstiftare i USA och Storbritannien också uttryckte oro över att kryptotransaktioner kan bli en bakdörr för pengaröverföringen från och från Ryssland, som undergräver de västerländska ansträngningarna att isolera landet från det globala finansiella systemet.

Många stora kryptoutbyten, inklusive de som är baserade i offshore jurisdiktion, har åtagit sig att följa befintliga sanktioner, men motsatte sig kraven på ett filtförbud mot handel med Ryssland. Flera utbyten sa att långtgående begränsningar skulle bryta mot normala ryssar och strida mot den grundläggande libertariska ideologin för kryptokurser.

"Om människor vill undvika sanktioner finns det alltid flera metoder," sa Changpeng Zhao, VD för Binance, till BBC på onsdag. "Du kan göra det med kontanter, med diamanter, med guld. Jag tror inte att krypto är något speciellt."

Under samtalet talade Lagarde ut för lagstiftning så att företag som spenderar krypto-tillgångar eller tillhandahåller tillhörande tjänster inte bör göra affärer med kunder i Ryssland, enligt de människor som är bekanta med mötet. Målet, hävdade hon, vare sig det var för att undvika användning av digitala tillgångar för att kringgå sanktionerna och beslutet från denna vecka att skilja sju ryska banker från Swift.

I en tidigare intervju med FT sade EU: s ekonomiska kommissionär Paolo Gentiloni att under de senaste dagarna har myndigheterna fastställt en ökning av användningen av cryptocurrencies, som enligt hans åsikt kan vara "ett sätt att undvika de åtgärder som vidtogs för att frysa tillgångarna i Ryssland."

I USA skrev en grupp demokrater ett brev till Janet Yellen, finansministern i senatens inflytelserika bankutskott och uttryckte sin oro över att kryptokurser skulle kunna användas för att kringgå sanktioner.

"A strong enforcement of compliance with sanctions in the cryptocurrency industry is of crucial importance, since digital assets that enable companies to avoid the traditional financial system can increasingly be used as an instrument for bypass sanctions", the senators, including Sherrod Brown from Ohio, wrote chairman of the committee, Mark Warner from Virginia, and Elizabeth WarRen from Massachusetts.

Lagstiftarna sa att de var oroliga för att Office of Foreign Assets Control, arm för finansministeriet, som övervakar den amerikanska sanktionspolitiken, "inte utvecklades tillräckligt starka och effektiva förfaranden för att verkställa inom cryptocurrency -industrin".

Det amerikanska finansministeriet vägrade att kommentera brevet, men en amerikansk tjänsteman konstaterade att det skulle vara svårt för Ryssland och dess rika individer att använda cryptocurrency till stor utsträckning för att undvika sanktioner.

"Du kan inte göra en G20 -ekonomi med krypto. Stora banker i en ekonomi behöver verklig likviditet, och genomförandet av stora transaktioner i virtuell valuta är förmodligen långsam och dyr," sade tjänstemannen.

Den brittiska lagstiftaren har också reagerat på risken att krypto används för att undvika eller undergräva sanktioner. "Vi överväger hur Storbritannien kan förhindra att krypto-tillgångar kommer ut som kryphål för att undvika sanktioner tillsammans med sina allierade," sade Baroness Penn, ett regeringsledning, på onsdag i House of Lords.

Den brittiska parlamentsledamoten Tom Tugendhat, ordförande för utskottet för utrikesfrågor, och Tory -kollegan Lord Sarfraz skrev till Financial Conduct Authority denna vecka och bad tillsynsmyndigheten att utfärda nya riktlinjer för kryptoföretag till sanktionsregimen. "Det finns fortfarande en betydande risk att ryska individer och organisationer som ockuperades förra veckan med sanktioner fortsätter att agera med cryptocurrency -värden," sade de.

FCA sa att "hon hade" kontaktat varje kryptoföretag som är registrerade hos oss för att säkerställa att de är medvetna om sanktionerna och deras ansvar "och" arbetade med partners för att aktivt övervaka dessa företag "." Vi gjorde kryptoföretag, banker och andra rensar att vi förväntar oss att koncentrera sig på deras sanktionskontroller och tillsammans med våra partners kommer vi att övervaka deras handlingar. "

Ytterligare rapportering av Eleni Varvitsioti och Martin Arnold och Laura Noonan i London