L'UE cerca di impedire l'uso della criptovaluta per evitare sanzioni contro la Russia

L'UE sta prendendo in considerazione nuove misure per garantire che le attività digitali non vengano utilizzate per evitare sanzioni contro la Russia, poiché il blocco restringe la sua applicazione delle multe imposte la scorsa settimana.

Mercoledì, il ministro delle finanze dell'UE e altri dipendenti pubblici hanno discusso del rischio che le criptovalute potessero essere utilizzate per eludere le sanzioni, hanno detto i funzionari.

Tra coloro che hanno presentato una videoconferenza all'azione, c'era Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. Dopo l'incontro, Bruno Le Maire, ministro delle finanze francese, ha affermato che sono state prese in considerazione le misure per "aumentare ulteriormente" "l'efficacia" delle sanzioni ed evitare la circurvenzione, anche per criptovalute. Si prevede che la Commissione controlli le proposte per il trattamento del problema.

La discussione in Europa arriva, poiché i legislatori degli Stati Uniti e della Gran Bretagna hanno anche espresso preoccupazione per il fatto che le transazioni cripto potrebbero diventare una porta posteriore per il trasferimento di denaro da e verso la Russia, che mina gli sforzi occidentali per isolare il paese dal sistema finanziario globale.

Molti grandi scambi di criptovalute, compresi quelli basati nella giurisdizione offshore, si sono impegnati a rispettare le sanzioni esistenti, ma si sono opposti alle richieste di un divieto generale di negoziare con la Russia. Numerosi scambi hanno affermato che le restrizioni di diffusione di distanza violano i normali russi e si sono opposti alla base di base delle criptoologia libertaria.

"Se le persone vogliono evitare sanzioni, ci sono sempre diversi metodi", ha detto a BBC Changpeng Zhao, CEO di Binance. "Puoi farlo con contanti, con diamanti, con oro. Non credo che Crypto sia qualcosa di speciale."

Durante la chiamata, Lagarde ha parlato per la legislazione in modo che le aziende che spendono cripto-asset o forniscono servizi associati non dovrebbero fare affari con i clienti in Russia, secondo le persone che hanno familiarità con la riunione. L'obiettivo, ha sostenuto, che sia per evitare l'uso di attività digitali per aggirare le sanzioni e la decisione di questa settimana di separare sette banche russe da Swift.

In una precedente intervista con FT, il commissario economico dell'UE Paolo Gentiloni ha affermato che negli ultimi giorni, le autorità hanno determinato un aumento dell'uso delle criptovalute, che a suo avviso potrebbe essere "un modo per evitare le misure che sono state prese per congelare le attività in Russia".

Negli Stati Uniti, un gruppo di democratici scrisse una lettera a Janet Yellen, ministro delle finanze nel comitato bancario influente del Senato, e espresse la sua preoccupazione per il fatto che le criptovalute potessero essere usate per eludere le sanzioni.

"Una forte applicazione della conformità alle sanzioni nel settore delle criptovalute è di fondamentale importanza, poiché le attività digitali che consentono alle aziende di evitare il tradizionale sistema finanziario possono essere sempre più utilizzate come strumento per le sanzioni di bypass", i senatori, tra cui Sherrod Brown, hanno scritto il presidente del comitato, Mark Warner dalla Virginia ed Elizabeth da Massachusetts.

I legislatori hanno affermato di essere preoccupati che l'Ufficio del controllo delle attività esteri, il braccio del Ministero delle finanze, che monitora la politica di sanzione degli Stati Uniti, "non ha sviluppato procedure sufficientemente forti ed efficaci per applicare nel settore delle criptovalute".

Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare la lettera, ma un funzionario degli Stati Uniti ha notato che sarebbe difficile per la Russia e per i suoi ricchi individui usare la criptovaluta in misura considerevole per evitare sanzioni.

"Non puoi fare un'economia G20 con criptovaluta. Le grandi banche in un'economia hanno bisogno di una vera liquidità e l'attuazione di grandi transazioni in valuta virtuale è probabilmente lenta e costosa", ha affermato il funzionario.

Il legislatore britannico ha anche reagito al rischio che la criptovaluta sia usata per evitare o minare le sanzioni. "Consideriamo come il Regno Unito possa impedire che le cripto-asset emergano come lacune per evitare sanzioni insieme ai suoi alleati", ha affermato Baronessa Penn, una leadership del governo, mercoledì alla Camera dei Lord.

Il deputato britannico Tom Tugendhat, presidente della commissione per gli affari esteri, e il collega di Tory Lord Sarfraz hanno scritto all'Autorità di condotta finanziaria questa settimana e hanno chiesto all'autorità di vigilanza di emettere nuove linee guida per le società di crittografia al regime di sanzione. "C'è ancora un notevole rischio che le persone e le organizzazioni russe che sono state occupate la scorsa settimana con le sanzioni continuino ad agire con valori di criptovaluta", hanno affermato.

La FCA ha affermato che "aveva" contattato ogni società di criptovalute registrata con noi per assicurarsi che siano a conoscenza delle sanzioni e delle loro responsabilità "e" hanno lavorato con i partner per monitorare attivamente queste società "." Abbiamo creato società di criptovalute, banche e altri che ci aspettiamo che si concentrino sui loro controlli di sanzione e insieme ai nostri partner monitoremo le loro azioni. "

Rapporti aggiuntivi di Eleni Varvitsioti e Martin Arnold e Laura Noonan a Londra