L'UE essaie d'empêcher l'utilisation de la crypto pour éviter les sanctions contre la Russie

L'UE envisage de nouvelles mesures pour s'assurer que les actifs numériques ne sont pas utilisés pour éviter les sanctions contre la Russie, car le bloc resserre son application des amendes imposées la semaine dernière.

Mercredi, le ministre de l'UE, le ministre des Finances de l'UE et d'autres fonctionnaires, a discuté du risque que les crypto-monnaies puissent être utilisées pour contourner les sanctions, ont déclaré des responsables.

Parmi ceux qui ont soumis une conférence téléphonique vidéo à l'action, était Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. Après la réunion, Bruno Le Maire, le ministre français des finances, a déclaré que des mesures avaient été prises en compte afin de "augmenter davantage" "l'efficacité" des sanctions et d'éviter le contournement - également par les crypto-monnaies. La Commission devrait désormais vérifier les propositions de traitement du problème.

La discussion en Europe survient, car les législateurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont également exprimé leurs préoccupations que les transactions cryptographiques pourraient devenir une porte arrière pour le transfert d'argent de la Russie et de la Russie, ce qui sape les efforts occidentaux pour isoler le pays du système financier mondial.

De nombreux grands échanges de crypto, y compris ceux basés sur la compétence en offshore, se sont engagés à se conformer aux sanctions existantes, mais se sont opposées aux demandes d'une interdiction générale de négocier avec la Russie. Plusieurs échanges ont déclaré que les restrictions de grande échelle violeraient les Russes normaux et se rendraient à l'encontre de l'idéologie libertaire de base des crypto-monnaies.

"Si les gens veulent éviter les sanctions, il y a toujours plusieurs méthodes", a déclaré mercredi Changpeng Zhao, PDG de Binance. "Vous pouvez le faire avec de l'argent, avec des diamants, avec de l'or. Je ne pense pas que la crypto soit quelque chose de spécial."

Pendant l'appel, Lagarde s'est prononcé pour une législation afin que les entreprises qui dépensent des crypto-actifs ou fournissent des services associés ne devraient pas faire affaire avec des clients en Russie, selon les personnes familières avec la réunion. Le but, a-t-elle soutenu, qu'il s'agisse d'éviter l'utilisation des actifs numériques pour contourner les sanctions et la décision de cette semaine de séparer sept banques russes de Swift.

Dans une interview antérieure avec le FT, le commissaire économique de l'UE, Paolo Gentiloni, a déclaré qu'au cours des derniers jours, les autorités ont déterminé une augmentation de l'utilisation des crypto-monnaies, qui, à son avis, pourrait être "un moyen d'éviter les mesures qui ont été prises pour geler les actifs en Russie".

Aux États-Unis, un groupe de démocrates a écrit une lettre à Janet Yellen, la ministre des Finances du Comité bancaire influente du Sénat, et a exprimé sa préoccupation que les crypto-monnaies pourraient être utilisées pour contourner les sanctions.

"Une forte application de la conformité aux sanctions dans l'industrie des crypto-monnaies est d'une importance cruciale, car les actifs numériques qui permettent aux entreprises d'éviter le système financier traditionnel peuvent être de plus en plus utilisés comme instrument pour les sanctions de contournement", les sénateurs, notamment Sherrod Brown de l'Ohio, ont écrit le président du comité, Mark Warner de Virginie et Elizabeth Warren de Massachusetts.

Les législateurs ont déclaré qu'ils craignaient que le Bureau des actifs étrangers ne contrôle, la branche du ministère des Finances, qui surveille la politique de sanction américaine, "n'a pas développé de procédures suffisamment solides et efficaces pour faire respecter l'industrie de la crypto-monnaie".

Le ministère américain des Finances a refusé de commenter la lettre, mais un responsable américain a noté qu'il serait difficile pour la Russie et ses riches individus d'utiliser la crypto-monnaie dans une large mesure pour éviter les sanctions.

"Vous ne pouvez pas faire une économie du G20 avec la crypto.

Le législateur britannique a également réagi au risque que la crypto soit utilisée pour éviter ou saper les sanctions. "Nous considérons comment le Royaume-Uni peut empêcher les crypto-actifs d'émerger comme des lacunes pour éviter les sanctions avec ses alliés", a déclaré Baroness Penn, un leadership gouvernemental, mercredi à la Chambre des Lords.

Le député britannique Tom Tugendhat, président de la Commission des affaires étrangères, et le collègue conservateur Lord Sarfraz ont écrit à la Financial Conduct Authority cette semaine et ont demandé à l'autorité de surveillance de publier de nouvelles directives pour les entreprises cryptographiques au régime de sanction. "Il y a toujours un risque considérable que les individus russes et les organisations qui ont été occupés la semaine dernière avec des sanctions continuent d'agir avec les valeurs de crypto-monnaie", ont-ils déclaré.

La FCA a déclaré qu '"elle avait" contacté toutes les entreprises de crypto enregistrées chez nous pour s'assurer qu'elles sont conscientes des sanctions et de leurs responsabilités "et" ont travaillé avec des partenaires pour surveiller activement ces entreprises "." Nous avons fait de nos partenaires des crypto, nous nous attendons à ce qu'ils nous attendent à leur concentration sur leurs contrôles de sanction, et avec nos partenaires, nous surveillerons leurs actions. "

Reportage supplémentaire d'Eleni Varvitsoti et Martin Arnold et Laura Noonan à Londres